证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-017

　中国电影股份有限公司关于职工监事、证券事务代表辞职的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到陈静华女士递交的书面辞职报告。因个人原因，陈静华女士申请辞去公司职工监事、证券事务代表职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈静华女士的辞职自辞职报告送达董事会、监事会时生效。陈静华女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照相关规定，尽快完成新任监事的补选工作。

　公司董事会、监事会对陈静华女士任职期间为公司所做出的积极贡献给予充分肯定。

　特此公告。

　中国电影股份有限公司

　2017年6月22日

　证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-018

　中国电影股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2017年6月21日

　（二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长喇培康先生主持。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事曾康霖先生因公务原因未能出席会议，薛昌词先生因个人原因未能出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席焦宏奋因公务原因未能出席会议，监事刘小恒女士因个人原因未能出席会议；

　3、 公司董事会秘书付国昌出席了会议；副总经理周宝林列席了会议。

　二、 议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、议案名称：2016年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2016年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2016年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2016年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2017年度财务预算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2016年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：聘请会计师事务所

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：2017年度关联交易预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：变更募集资金投资项目

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：修改《中国电影股份有限公司章程》并办理工商变更登记

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：修改《中国电影股份有限公司董事会议事规则》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　（三）关于议案表决的有关情况说明

　第10项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3 以上通过；第8项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股1,257,682,500股，为本议案的关联股东，故回避表决。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所

　律师：刘劲容、叶桦

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　中国电影股份有限公司

　2017年6月22日