证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-071

　太极计算机股份有限公司关于发行股份及

　支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核

　通过暨股票复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年6月21日召开的2017年第32次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太极股份；证券代码：002368）自2017年6月22日（星期四）开市起复牌。

　目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董事会

　2017年6月21日

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-072

　太极计算机股份有限公司关于实施2016年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次发行股份购买资产的发行价格由28.32元/股调整为28.10元/股

　●本次发行股份购买资产的发行数量由12,931,649股调整为13,032,888股

　●本次募集配套资金的股份发行数量由不超过12,931,649股调整为不超过13,032,893股

　一、公司2016年度权益分派方案及实施情况

　经太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月21日召开的公司2016年度股东大会审议通过，公司2016年度权益分派方案为：以2016年末公司总股本415,597,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2017年6月20日，除权除息日为：2017年6月21日。公司2016年度权益分派方案已于2017年6月21日实施完毕。

　二、发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量调整情况

　本次发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第五十三次会议决议公告日，即2017年1月10日。公司向刘鹏等10名交易对方非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即28.32元/股。在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

　鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整情况为：本次发行股份购买资产的发行价格由28.32元/股调整为28.10元/股，向交易对方发行的股份数量由12,931,649股调整为13,032,888股。

　三、募集配套资金的股份发行数量调整情况

　本次募集配套资金的定价原则为询价发行，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，现就本次募集配套资金的股份发行数量上限进行相应调整，具体调整情况为：本次募集配套资金的股份发行数量由不超过12,931,649股调整为不超过13,032,893股。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董事会

　2017年6月21日