本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、 股东大会的类型和届次

　2016年年度股东大会

　2、 股东大会召开日期： 2017年6月30日

　3、 股东大会股权登记日：

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　二、取消议案的情况说明

　1、 取消议案名称

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　2、 取消议案原因

　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）近日收到中华人民共和国财政部《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》〔财会（2017）24号〕，上述《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》议案不符合《通知》相关要求。

　三、除了上述取消议案外，于2017年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、取消议案后股东大会的有关情况

　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年6月30日 14点30 分

　召开地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室。

　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年6月30日

　至2017年6月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案内容详见2017年4月8日、18日，6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）刊登的《第八届董事会第十次会议决议公告》、《第八届监事事会第六次会议决议公告》、《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《关联交易公告》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：朱凤廉

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　2017年6月22日