本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品。内容详见于2017年5月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-020）。

　近日，公司与招商银行股份有限公司济宁分行曲阜支行（以下简称“招商银行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用部分闲置募集资金3,000万元，购买了招商银行结构性存款CJN00114产品。具体情况如下：

　一、理财产品情况

　1、理财产品基本情况

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　2、理财收益计算方法：理财收益按照理财本金、预期收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算。

　3、理财收益支付和理财本金返还：本理财产品到期时，招商银行一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金。

　4、风险揭示

　风险评级：低风险产品。

　本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的理财收益。

　（1）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的理财收益。

　（2）流动性风险：本理财产品不提供到期日之前的赎回机制，公司在产品期限内没有单方提前终止权。

　（3）信用风险：招商银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

　（4）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

　二、资金来源：公司闲置募集资金

　三、关联关系说明

　公司与招商银行不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

　四、风险控制措施

　针对投资风险，公司采取的措施如下：

　1、财务部设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时会按照要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

　4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　五、对公司日常经营的影响

　公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常开展。公司通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

　六、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

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　截止本公告日，在公司董事会的审核权限额度内，公司过去12个月内累计 使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计9,000万元。

　七、备查文件

　招商银行单位结构性存款协议

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月十九日