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　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年6月16日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区东吴镇日月重工股份有限公司行政楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，由董事长傅明康先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席5人；董事张建中先生因公出请假，董事戚华明先生因公出请假，董事马武鑫先生因公出请假，董事郑曙光先生因公出请假。

　2、 公司在任监事3人，出席1人；监事陈伟忠先生因公出请假，监事陈建军先生因公出请假。

　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　公司董事会秘书兼财务总监王烨出席了现场会议；部分其他高管和见证律师列席了现场会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2016年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2016年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2016年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2016年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于授权日月重工股份有限公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司2017年度授信额度、对子公司提供借款担保及票据质押的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2016年度关联交易情况及预计公司2017年度关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：2016年度募集资金存放与使用实际情况专项报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2016年度年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于聘任2017年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于选举董事的议案

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　2、关于选举独立董事的议案

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　3、关于选举监事的议案

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案6涉及关联交易，在审议此议案时，关联股东回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：邵禛、林慧

　2、律师鉴证结论意见：

　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　日月重工股份有限公司

　2017年6月19日