股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-052

　厦门紫光学大股份有限公司

　2017年度第二次临时股东大会决议公告

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　特别提示：

　1.本次股东大会无否决提案的情况；

　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　3.本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者单独计票。

　一、会议召开基本情况

　（一）会议召开时间

　现场会议召开时间：2017年6月19日（周一）14:30起；

　网络投票时间：2017年6月18日－6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月19日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月18日15：00-2017年6月19日15：00的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D座 5 层会议室；

　（三）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

　（四）召 集 人：本公司董事会；

　（五）主 持 人：本公司董事长林进挺先生；

　（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　（一）出席会议股东总体情况

　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共76人，代表的股份总数为26,005,928股，占公司有表决权股份总数的27.0346%；

　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 72人，代表有表决权的股份1,361,948股，占公司有表决权股份总数的1.4158%。

　（二）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为21,752,536股，占公司有表决权股份总数的22.6129%。

　（三）网络投票出席会议情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共71人，代表有表决权的股份总数为4,253,392股，占公司有表决权股份总数的4.4216%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　三、议案的审议和表决情况

　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议和表决结果如下：

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　（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：

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　（三）关于议案表决的有关情况说明

　议案1不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

　根据上述表决结果，全部议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；

　2、律师姓名：王志广、李毅然；

　3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　北京市京都律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2.北京市京都律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司2017年度第二次临时股东大会之法律意见书。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2017年6月20日

　股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-053

　厦门紫光学大股份有限公司

　股票交易异常波动公告

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　一、股票交易异常波动情况的说明

　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”，股票简称：*ST紫学，股票代码：000526）股票已连续三个交易日（2017年6月15日、16日、19日）收盘价格累计偏离-16.30%，根据《深圳证券交易所交易规则》第5.4.3（二）规定：ST和*ST 股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的，属于异常波动，因此公司股票属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的情况说明

　针对公司股票交易异常波动，公司董事会、控股股东、实际控制人通过书面回复、电话回复等方式，对相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：

　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000526，股票简称：*ST紫学）于2017年3月20日（星期一）开市起停牌。后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年4月5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

　本公司原筹划的重大资产重组方案包含重大资产购买和出售两个部分：公司拟以支付现金的方式收购 Prime Foundation Inc.的 51%股权，该事项不构成关联交易。同时，公司拟以现金方式向控股股东或其关联方，以及和/或无关联的第三方出售公司所持 Xueda Education Group 及北京学大信息技术有限公司、上海瑞聚实业有限公司、厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权，该事项可能构成关联交易。

　2017年6月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。综合考虑国内证券市场环境、政策等客观情况及投资风险等因素，本次重组的相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组原筹划方案条件不够成熟。为维护公司及股东利益，经相关各方充分协商和审慎研究论证，本公司拟对本次重大资产重组原筹划方案进行调整，不再继续筹划以支付现金的方式收购 PrimeFoundation Inc.的51%股权事项，以及出售公司所持Xueda Education Group及北京学大信息技术有限公司、上海瑞聚实业有限公司全部股权事项，即本次筹划的重大资产重组事项调整为以现金方式向无关联第三方出售公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权事项。公司于2017年6月15日公开披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-051）。经公司申请，公司股票于2017 年6月15日开市起复牌。

　除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

　6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项（第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2017年6月19日