证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-41

　河北宣化工程机械股份有限公司关于

　持股3%以上股东提议修改公司章程议案

　有关内容的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）于2017年6月13日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于修订公司章程的议案》及《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。

　2017年6月17日，公司控股股东—河北宣工机械发展有限责任公司向公司董事会书面提出《关于修改河北宣化工程机械股份有限公司章程议案的函》，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会对第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》的内容修改如下：

　①取消第三十七条（五）部分条款的修订；

　②取消对第五十四条的修订；

　③取消对第六十条的修订。

　上述议案具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn相关公告。

　经核查，公司控股股东持有公司股份7036.9667万股，占公司总股本的35.54%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司董事会

　二〇一七年六月十九日

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工公告编号：2017-42

　河北宣化工程机械股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2017年6月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>提案的议案》。根据控股股东河北宣工机械发展有限责任公司2017年6月17日提交的《关于修改河北宣化工程机械股份有限公司章程议案的函》，公司董事会同意对第五届董事会第二十次会议审议通过并提交2017年第二次临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》的内容进行修改：

　①取消第三十七条（五）部分条款的修订；

　②取消对第五十四条的修订；

　③取消对第六十条的修订。

　修改后的《关于修订<公司章程>的议案》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月十九日