证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-047

　湖北双环科技股份有限公司

　八届三十七次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、湖北双环科技股份有限公司八届三十七次董事会通知于2017年6月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

　2、本次董事会会议于2017年6月18日举行，本次会议以通信表决方式举行。

　3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的公告》（公告编号：2017-048）。

　特此公告。

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月二十日

　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-048

　双环科技关于子公司重庆索特盐化股份有限公司

　为双环科技银行贷款提供抵押担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1.本次担保基本情况

　本次担保事项的具体情况如下：

　本次担保是湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）为本公司提供担保。

　重庆索特是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。

　重庆索特本次为本公司向渤海银行股份有限公司武汉分行2亿元贷款提供全额担保。重庆索特位于重庆万州270亩土地使用权为本公司2亿元银行贷款提供抵押担保。

　本次担保金额为2亿元，债权人为渤海银行股份有限公司武汉分行。以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

　2.公司八届三十七次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。会议以9票同意通过了以上担保议案。

　本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的《双环科技关于2017年第五次临时股东大会增加议案暨股东大会补充公告》，公告编号2017-049。

　二、担保及被担保人基本情况

　1．担保人基本情况及相关的产权及控制关系

　重庆索特盐化股份有限公司

　成立日期：2002年11月11日

　注册地点：万州区沙龙路三段

　法定代表人：聂义民

　注册资本：人民币36,700万元

　主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），房地产开发，盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询

　与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权

　被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:

　■

　重庆索特最近一年又一期主要财务指标:

　单位：元

　■

　截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。

　2．被担保人基本情况

　本次被担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保协议的主要内容

　（1）债权人：渤海银行股份有限公司武汉分行

　（2）担保金额：人民币2亿元

　（3）贷款用途：流动资金贷款

　（4）担保期限：本担保期限与主借款合同借款期限相同。

　（5）担保方式：连带责任担保、土地抵押担保。

　（6）本担保协议无其他重要内容。

　四、董事会意见

　1．提供担保的原因

　1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。

　1.2本公司维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，子公司土地使用权抵押为本公司提供担保，获得资金，有利于本公司生产经营的正常开展。

　2．提供担保的必要性分析

　本公司生产经营需要资金，目前能够为本公司提供担保的对象相对有限。子公司土地使用权抵押提供担保，才能获得银行贷款，保证本公司生产经营的正常开展。出于以上原因，子公司为本公司提供担保是十分必要的。

　3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

　本公司生产经营情况正常，子公司担保风险较小。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为231,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为260.07%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为251,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为282.55%，敬请广大投资者注意风险。

　本公司及子公司无逾期担保。

　六、其他

　本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月二十日

　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-049

　湖北双环科技股份有限公司关于2017年

　第五次临时股东大会增加临时提案暨召开

　2017年第五次临时股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖北双环科技股份有限公司于2017年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

　2017年6月19日公司董事会收到湖北双环化工集团有限公司提出的书面提议，提议将《关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第五次临时股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述议案。上述审议议案已经公司八届三十七次董事会审议通过，相关公告详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《双环科技关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的公告》（公告编号：2017-048）

　经公司董事会审核，湖北双环化工集团有限公司持有本公司股份116,563,210股，占公司总股本的25.11%；临时提案程序及内容未超出法律法规《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；临时提案经董事会审议通过，其相关内容已在相关媒体上进行了充分的披露，符合《上市公司股东大会规则》中股东大会增加临时提案的相关规定。据此，公司董事会同意将《关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的议案》作为新增临时提案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

　除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开2017年第五次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

　增加议案后，公司将2017年第五次临时股东大会通知补充通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）本次股东大会是2017年第五次临时股东大会。

　（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。

　本公司于2016年12月26日召开公司八届二十五次董事会、八届九次监事会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等非公开发行相关议案，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。

　根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，本公司于2017年2月24日召开公司八届二十八次董事会、八届十次监事会，会议审议通过了《关于调整公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案》等非公开发行相关调整议案，并同意由本次股东大会对上述调整议案进行审议。

　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　（四）会议召开时间：

　1、本次股东大会现场会议时间为: 2017年6月30日14点30分。

　2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2017年6月29日15:00-2017年6月30日15:00。

　3、深交所交易系统投票时间：2017年6月30日9:30－11:30， 13:00－15:00。

　（五）会议的召开方式：

　本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　本次股东大会不涉及征集投票权。

　（六）股权登记日

　本次股东大会的股权登记日为2017年6月26日。

　（七）出席对象

　1、截止2017年6月26日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　3、公司聘请的其他人员。

　（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

　二、会议审议事项

　（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　（二） 关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案

　1、发行股票的种类和面值

　2、发行方式及发行时间

　3、定价基准日、发行价格及定价方式

　4、发行对象及认购方式

　5、发行数量

　6、限售期

　7、上市地点

　8、募集资金用途

　9、未分配利润安排

　10、决议有效期

　（三）公司非公开发行A股股票预案（修订稿）

　（四）公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

　（五）公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　（六）公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划

　（七）关于修订本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　（八）公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

　（九）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　（十）关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的议案

　上述审议议案除议案十外，其余议案均为特别议案，需出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过，议案十为普通议案。议案二为逐项表决议案，其中第1、2、7、9、10号子议案由八届二十五次董事会、八届九次监事会审议通过，第3、4、5、6、8号子议案由八届二十八次董事会、八届十次监事会审议通过。

　上述审议议案已经公司八届二十五次董事会、八届九次监事会、八届二十八次董事会、八届十次监事会、八届三十七次董事会审议通过，相关公告详见2016年12月28日、2017年2月25日、2017年6月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

　三、提案编码

　■

　四、股东大会现场会议登记方法

　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

　（二）登记时间：2017年6月26日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点及14点至17点30分。以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　（四）登记和表决时需提交文件的要求：

　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　（五）会议联系方式：

　地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

　邮政编码：432407

　电 话：0712-3311099 传 真：0712-3311099

　电子信箱：sh0707@163.com

　联 系 人：张一飞

　（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　六、备查文件

　（一）提议召开本次股东大会的公司八届二十五次董事会决议。

　（二）公司八届九次监事会决议。

　（三）公司八届二十八次董事会决议。

　（四）公司八届十次监事会决议。

　（五）公司八届三十七次董事会决议。

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月二十日

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　（1）普通股的投票代码与投票简称

　投票代码：股东的投票代码为“360707”。

　投票简称：“双环投票”。

　（2）填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年6月30日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2:股东代理人授权委托书（样式）

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　委托人姓名：

　委托人证券帐号：

　委托人持股数：

　委托书签发日期：

　委托有效期：

　本次股东大会提案表决意见表

　■

　委托人签名（法人股东加盖单位印章）