证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-035

　合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开

　终止重大资产重组投资者说明会的预告公告

　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2017年6月19日（星期一）下午13:00-14:00

　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证E访谈”栏目,网址为http://sns.sseinfo.com

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点

　1. 会议召开时间：2017年6月19日（星期一）下午13:00-14:00

　2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证E访谈”栏目,网址为http://sns.sseinfo.com

　三、参加人员

　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。

　公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：王庆祝、高玮琳

　联系电话：0592-2932989

　联系传真：0592-2932984

　联系邮箱：hczx@holsin.cn

　六、其他事项

　公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

　特此公告。

　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　2017年6月18日

　证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-036

　合诚工程咨询集团股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 理财受托方：中国建设银行厦门分行（以下简称“建行厦门分行”）

　● 产品金额：人民币8,500万元

　● 产品类型：保本浮动收益型产品

　● 产品期限：90天

　一、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品概述

　（一） 购买理财产品的基本情况

　为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，于2017年6月16日使用部分闲置募集资金购买了建行厦门分行理财产品合计8,500万元。公司已对建行厦门分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。上述使用部分闲置募集资金购买建行厦门分行理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下：

　1、 受托方：建行厦门分行

　2、 产品名称：建行厦门分行“乾元”保本型理财产品2017年第56期

　3、 产品类型：保本浮动收益型产品

　4、 产品金额：8,500万元

　5、 产品期限：90天

　6、 起息日：2017年6月17日

　7、 到期日：2017年9月14日

　8、 预期年化收益率：4.55%

　（二） 董事会审议情况

　合诚股份于2017年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　合诚股份独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于2017年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　二、 风险控制措施

　1、公司对外投资管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　2、公司董事会审计委员会和内控审计中心负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、 对公司日常经营的影响

　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、 公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

　■

　特此公告。

　合诚工程咨询集团股份有限公司

　董事会

　2017年6月18日