证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2017-31

　南京公用发展股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年6月13日（星期二）下午2:00

　（2）网络投票时间为： 2017年6月12日～2017年6月13日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月12日下午3:00至2017年6月13日下午3:00的任意时间。

　2、召开地点：南京市建邺区应天大街927号 公司七楼会议室

　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长 潘明先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　7、会议出席情况：

　（1）总体出席情况：出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共22人，代表股份326,815,629股，占上市公司总股份的57.0711％。其中，出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或股东代理人共20人，代表股份16,224,982股，占上市公司总股份的2.8333％。

　（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

　现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共6人，代表股份326,280,228股，占上市公司总股份的56.9776％。

　网络投票情况：通过网络投票的股东共16人, 代表股份535,401股，占上市公司总股份的0.0935％。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议共审议9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

　总表决情况：

　同意326,457,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对358,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,866,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7930％；反对358,082股，占出席会议中小股东所持股份的2.2070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

　总表决情况：

　同意326,457,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对358,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,866,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7930％；反对358,082股，占出席会议中小股东所持股份的2.2070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《2016年年度报告》全文及其摘要。

　总表决情况：

　同意326,457,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对358,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,866,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7930％；反对358,082股，占出席会议中小股东所持股份的2.2070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

　总表决情况：

　同意326,457,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对358,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,866,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7930％；反对358,082股，占出席会议中小股东所持股份的2.2070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。

　总表决情况：

　同意326,346,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.8566％；反对468,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.1434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,756,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.1114％；反对468,682股，占出席会议中小股东所持股份的2.8886％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过了《关于增补董事的议案》。

　总表决情况：

　同意326,394,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.8711％；反对421,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,803,581股，占出席会议中小股东所持股份的97.4028％；反对421,401股，占出席会议中小股东所持股份的2.5972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。

　总表决情况：

　同意326,457,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对358,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,866,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7930％；反对358,082股，占出席会议中小股东所持股份的2.2070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、审议通过了《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》。

　总表决情况：

　同意326,457,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对358,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,866,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7930％；反对358,082股，占出席会议中小股东所持股份的2.2070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　9、审议通过了《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》。

　鉴于该议案涉及关联交易事项，关联股东南京公用控股（集团）有限公司及南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司回避表决，参加本议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为16,224,982股。

　总表决情况：

　同意15,801,881股，占出席会议所有股东所持股份的97.3923％；反对423,101股，占出席会议所有股东所持股份的2.6077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,801,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.3923％；反对423,101股，占出席会议中小股东所持股份的2.6077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　2、律师姓名：周峰、黄滔

　3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、2016年年度股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　南京公用发展股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月十三日