证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－034

　中材科技股份有限公司

　第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2017年6月2日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年6月13日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　一、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对南玻有限增资的议案》。

　《中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告》（公告编号：2017-035）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　二、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

　《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-036）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　三、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　《中材科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-037）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　四、备查文件

　第五届董事会第二十二次临时会议决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一七年六月十三日

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017—035

　中材科技股份有限公司关于对南玻有限

　增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）增资10,000万元。

　公司于2017年6月13日召开了第五届董事会第二十二次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对南玻有限增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、南玻有限基本情况

　公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司

　注册地点：南京市雨花台区安德里30号

　法定代表人：赵谦

　注册资本：1,768万元

　经营范围：编辑出版《玻璃纤维》杂志；职业技能鉴定（按许可证所列项目经营）；工业贵金属研究、开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁；仓储服务；劳保用品的研发、生产和销售；会务服务。

　股本结构：公司之全资子公司。

　子公司情况：南玻有限持有中材水务股份有限公司78.96%股权，持有中材锂膜有限公司33.33%股权。

　经信永中和会计师事务所审计，截止2016年12月31日，南玻有限母公司总资产35,266.47万元，净资产9,353.61万元；2016年度实现营业收入3,461.27万元，净利润-365.81万元；截止2017年5月31日，南玻有限母公司总资产34,955.15万元，净资产9,328.09万元，2017年1-5月实现营业收入1,502.51万元，净利润-100.51万元。

　三、本次增资的具体情况

　本次增资以2016年12月31日时点为基准日，公司以自有资金10,000万元对南玻有限进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，南玻有限注册资本将增至11,768万元，仍为公司之全资子公司。

　四、本次增资对公司的影响

　南玻有限资产负债率已超过70%，融资能力有限，目前的财务结构无法保证其后续经营及投资所需要的资金量。本次增资将大幅改善南玻有限财务结构，提高南玻有限融资能力，为南玻有限经营运行提供有力保障，符合全体投资者的利益。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十二次临时会议决议；

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一七年六月十三日

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－036

　中材科技股份有限公司

　关于申请发行超短期融资券的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会注册的30亿超短期融资券额度已于2017年4月到期。公司根据战略发展需要，为满足公司生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，降低财务费用，同时考虑国内宏观经济形势和融资环境的变化，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（SCP）。

　本次发行短期融资券的具体方案如下：

　一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币50亿元，并在年度贷款预算范围内实施。

　二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

　三、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款，补充投资项目建设、研发等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动所需资金等。

　四、发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间债券市场公开发行。

　五、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员。

　六、发行利率：公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　七、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期不超过270天。

　八、为顺利完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长薛忠民先生全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

　2. 聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报相关事宜。

　3. 代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

　4. 及时履行信息披露义务。

　5. 决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

　6. 本授权有效期限自本事项经公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　公司发行超短期融资券事宜需经中国银行间市场交易商协会批准，尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一七年六月十三日

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－037

　中材科技股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司第五届董事会

　3、会议召开的合法性、合规性：

　公司第五届董事会第二十二次临时会议于2017年6月13日召开，会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2017年6月29日下午14:00

　网络投票时间：2017年6月28日-2017年6月29日

　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）本次会议的股权登记日为2017年6月23日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项：

　1、审议《关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》。

　上述议案已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体详见巨潮资讯网及中国证券报《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-036）。

　三、现场会议参加方法：

　1、登记时间：2017年6月26日、2017年6月27日

　上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年6月27日下午5点前送达或传真至公司）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序：

　（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程：

　股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报5分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http:/ca.szse.cn）申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录上述互联网投票系统进行股东大会网络投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。

　五、其他事项

　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　联系电话：010-88437909

　传 真：010-88437712

　地 址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

　邮 编：100097

　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第二十二次临时会议决议；

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二○一七年六月十三日

　附：授权委托书格式

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年6月29日召开的中材科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　1、《关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　注：1、请在上述选项中打“√”；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书复印有效。