证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-040

石家庄常山纺织股份有限公司

董事会六届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届十六次会议于2017年5月28日以书面和传真方式发出通知，于6月2日上午在北京华尔顿爱华国际中心召开。应到董事10人，实到9人。独立董事史静敏女士因公出差，委托独立董事李量先生出席会议并代行表决权。会议由代行董事长职务的李锋先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于对部分固定资产进行处置的议案；

为优化公司资产质量，提高资金使用效率，结合公司整体搬迁规划，同意对部分无搬迁价值的纺织淘汰落后机器设备进行公开处置。该部分待处置设备原值为15,246.60万元，净值为6,240.81万元，处置损失约4,000万元至4,500万元，具体金额待处置完成后最终确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于对部分固定资产进行处置的公告》。

二、审议通过关于调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的议案；

同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）贷款担保额度1.7亿元；同意北明软件为北京天时前程自动化工程技术有限公司增加不超过3,500万元的流动资金贷款保证担保，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式；同意北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度2.2亿元，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的公告》。

三、关于暂由李锋先生代行董事会专门委员会之战略委员会主任委员的议案。

公司原战略委员会主任委员汤彰明先生因年龄原因，辞去公司董事及各专门委员会相关职务，决定暂由李锋先生代行公司战略委员会主任委员职责，公司将于补选董事后调整战略委员会组成。本次调整后，公司战略委员会组成如下：

主任委员：李锋，委员：肖荣智、应华江、袁宗琦、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：肖荣智，副组长：赵英涛、王哲。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2017年6月3日

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-041

石家庄常山纺织股份有限公司

关于对部分固定资产进行处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为优化公司资产质量，增加现金流，减少相关费用，提高资金使用效率，结合公司整体搬迁规划，公司拟对部分无搬迁价值的淘汰落后机器设备进行处置。

2、公司2017年6月2日召开的董事会六届十六次会议以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对部分固定资产进行处置的议案》。

3、本次部分固定资产处置事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次资产处置将采用分类打包、部分打包以及整体打包的方式公开进行，交易对方尚未确定。

三、交易标的基本情况

待处置的资产全部为公司市区停产搬迁老厂无搬迁价值的淘汰落后设备，包含织布机、粗纱机、细纱机、络筒机、打包机、验布机、整经机、浆纱机等纺织设备，权属清晰，不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。具体如下：

单位：万元

项目	原值	折旧	净值	预计 净损失	处置原因
机器设备	15,246.60	9,005.79	6,240.81	4,000.00～4,500.00	淘汰落后设备不具备搬迁价值

上述机器设备预计处置损失约为人民币4,000万元至4,500万元，具体金额待处置完成后最终确定，并计入处置当期损益。

四、定价情况

为做好后续的资产处置工作，公司将委托评估机构对上述处置资产进行评估，上述资产处置价格的制定将以评估价值为底价，最终以公开处置的价格来确定。

五、涉及出售资产的其他安排

公司本次拟转让资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生关联交易、同业竞争情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

出售资产所得款项将全部用于补充生产经营所需流动资金。

六、资产处置的目的和对公司的影响

本次资产处置有利于优化公司资产质量，增加现金流，减少相关费用，并有效提升公司资产的运营效率，促进公司产业调整和转型升级。

本次资产处置预计损失约为人民币4,000万元至4,500万元，上述资产处置损失为搬迁损失，可用政府搬迁补偿弥补，不会对公司当期净利润造成影响。

七、独立董事意见

公司本次通过的资产处置事宜，符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。对淘汰落后固定资产的处置有利于盘活公司资产，减少相关费用，提高资金使用效率，并且上述处置有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意公司对部分固定资产的处置事宜。

八、备查文件

1、公司董事会六届十六次会议决议；

2、独立董事意见

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2017年6月3日

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-042

关于调整全资子公司担保额度及

全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次调整担保额度及担保情况概述

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十六次会议以10票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的议案》，同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）贷款担保额度1.7亿元；同意北明软件为北京天时前程自动化工程技术有限公司（以下简称“天时前程”）增加不超过3,500万元的流动资金贷款保证担保，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式；同意北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度2.2亿元，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

二、公司总体担保情况及本次调整担保额度原因

截止2017年5月末，公司及公司子公司合计提供的担保总额度为27.25亿元，全部是为公司全资子公司及二级全资子公司提供担保额度，其中：为石家庄常山恒新纺织有限公司提供不超过6.2亿元的担保额度；为石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司提供不超过4亿元的担保额度；为北明软件提供不超过15.9亿元的担保额度；为北明伟业科技提供不超过1亿元的担保额度；北明软件为其全资子公司天时前程提供不超过1,500万元的担保额度。在此额度下，公司及公司子公司实际为下属子公司提供的担保金额为17.63亿元。

鉴于公司2015年第四次临时股东大会审议通过的为全资子公司北明软件增加的1.7亿元担保额度，在北明软件于2016年12月15日将银行贷款归还后公司相应的担保责任已解除，且预计后续该额度不会再被使用，公司拟减少对其的担保额度1.7亿元。调整后，公司为北明软件提供的担保总额度为不超过14.2亿元。

三、本次担保情况

公司于近日收到北明软件关于为其子公司天时前程增加银行授信担保额度的申请。天时前程由于业务进一步拓展和持续增长，需要扩大银行融资需求，现与相关银行金融机构已基本确定增加3,500万元的授信额度，按照银行授信要求，需要北明软件提供保证担保。为此申请北明软件为其增加不超过3,500万元的流动资金贷款保证担保，担保期限自与金额机构签订（或逐笔签订）担保协议之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。增加后，北明软件为其提供的担保总额度为不超过5,000万元。

为支持北明软件发展，中国进出口银行河北省分行拟向公司提供流动资金贷款2.2亿元，专项用于北明软件日常经营资金需要。由北明软件对该笔融资提供连带责任担保。特申请北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度2.2亿元，担保期限自与金额机构签订（或逐笔签订）担保协议之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

四、担保涉及的被担保人基本情况

1、常山股份基本情况

名称：石家庄常山纺织股份有限公司

注册日期：1998年12月29日

注册资本：壹拾贰亿柒仟壹佰肆拾肆万贰仟贰佰柒拾捌元整

注册地址：石家庄市长安区和平东路183号

法定代表人：汤彰明

经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；棉花的批发、零售；房屋租赁。

与上市公司的关联关系：本公司

公司主要财务指标（母公司数据）：

项目	2016年末	2017年3月末
资产总额（万元）	900,107.41	852,275.11
负债总额（万元）	368,177.71	318,583.01
其中：流动负债总额（万元）	267,851.94	228,345.78
银行贷款总额（万元）	278,694.18	241,597.27
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（万元）	165,402.39	167,034.63
其中：担保涉及的总额（万元）	165,402.39	167,034.63
净资产（万元）	531,929.70	533,692.10
项目	2016年度	2017年1-3月
营业收入（万元）	642,158.13	112,269.69
利润总额（万元）	5,478.96	1,625.60
净利润（万元）	9,423.51	1,652.08
最新的信用等级状况：	AA+

2、北明软件基本情况

名称：北明软件有限公司

注册日期：1998 年 3 月 31 日

注册资本：73,870万元人民币

注册地址：广州市天河区思成路 1号北明软件大楼 7、8 层

法定代表人：李锋

经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；光伏设备及元器件销售。

与上市公司的关联关系：公司全资子公司

北明软件主要财务指标：

项目	2016年末	2017年3月末
资产总额（万元）	407,974.58	362,794.84
负债总额（万元）	265,127.00	222,154.96
其中：流动负债总额（万元）	239,245.91	196,300.69
银行贷款总额（万元）	109,362.90	105,874.38
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（万元）	4,323.98	4,323.98
其中：诉讼涉及的总额（万元）	3,323.98	3,323.98
担保涉及的总额（万元）	1,000.00	1,000.00
净资产（万元）	142,836.59	140,639.77
项目	2016年度	2017年1-3月
营业收入（万元）	366,062.91	50,132.35
利润总额（万元）	28,836.92	-2,239.42
净利润（万元）	26,453.08	-2,196.82
最新的信用等级状况：	AAA

3、天时前程基本情况

名称：北京天时前程自动化工程技术有限公司

注册日期：2000 年 7 月19 日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座西九层

法定代表人：韩向明

经营范围：工业自动化控制工程，设备的技术开发、服务、转让、咨询、培训；零售开发后产品、计算机及外围设备；承接计算机网络工程；机电设备安装工程。

与上市公司的关联关系：公司二级全资子公司

天时前程主要财务指标：

项目	2016年末	2017年3月末
资产总额（万元）	17,393.36	16,581.54
负债总额（万元）	9,369.21	8,661.74
其中：流动负债总额（万元）	9,369.21	8,661.74
银行贷款总额（万元）	1,780.00	1,780.00
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（万元）	0.00	0.00
其中：诉讼涉及的总额（万元）	0.00	0.00
担保涉及的总额（万元）	0.00	0.00
净资产（万元）	8,024.15	7,919.80
项目	2016年度	2017年1-3月
营业收入（万元）	13,297.93	804.12
利润总额（万元）	2,973.14	-81.55
净利润（万元）	2,560.92	-104.35
最新的信用等级状况：	AA-

五、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据公司及天时前程与有关银行最终签署的贷款合同确定。

六、董事会意见

公司对全资子公司的担保额度进行调整，考虑到了子公司的业务需要及其担保需求；向中国进出口银行河北省分行申请流动资金贷款2.2亿元，专项用于北明软件日常经营资金需要，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转。北明软件及天时前程为公司全资子公司，本公司及子公司的经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。北明软件为天时前程和本公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益。同意减少对北明软件贷款担保额度1.7亿元，同意北明软件为天时前程增加不超过3,500万元的流动资金贷款保证担保，同意北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度2.2亿元。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年5月末，公司及控股子公司提供担保额度为27.25亿元，实际担保金额为176,319万元，占公司最近一期经审计净资产的30.72%。实施本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为28.1亿元，占2016年末公司经审计合并净资产的48.96%。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，并无其他对外担保对象。公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

八、备查文件

1、董事会六届十六次会议决议

2、被担保人营业执照复印件

3、被担保人二○一七年三月份的财务报表

特此公告。

　　　　　 石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　　　　　 　 2017年6月3日

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-043

石家庄常山纺织股份有限公司

监事会六届十六次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十六次会议于2017年5月28日以书面和传真方式发出通知，于6月2日上午在北京华尔顿爱华国际中心召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十六次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

一、审议讨论了董事会六届十六次会议有关议案

1、关于对部分固定资产进行处置的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于暂由李锋先生代行董事会专门委员会之战略委员会主任委员的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议达成一致意见

认为公司对部分无搬迁价值的纺织淘汰落后设备进行公开处置，有利于优化公司资产质量，提高资金使用效率。调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保，充分考虑到了子公司业务需要，有利于子公司获得业务发展所需资金，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2017年6月3日