证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-036

深圳长城开发科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年6月2日以通讯方式召开，该次会议通知已于2017年5月24日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事辞职事宜

公司董事会于近日收到董事朱立锋先生、董事杨林先生的书面辞职报告。因工作调整变动原因，朱立锋先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；杨林先生决定辞去公司董事职务。朱立锋先生、杨林先生辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，前述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

朱立锋先生、杨林先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对朱立锋先生、杨林先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人议案

1、提名张峰先生为公司董事候选人议案

根据股东单位推荐函，经公司提名委员会提议、董事会审议，同意提名张峰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会。（简历附后）

此议案需提请公司2017年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、提名刘燕武先生为公司董事候选人议案

根据股东单位推荐函，经公司提名委员会提议、董事会审议，同意提名刘燕武先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会。（简历附后）

此议案需提请公司2017年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、提议召开2017年度（第一次）临时股东大会议案（详见同日公告2017-037）

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月三日

附简历：

张峰先生，49岁，中国国籍，毕业于北方工业大学管理工程专业、北京大学法律系经济法专业，法学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任（部门正职级），兼任中电数据服务有限公司董事、中电长城网际系统应用有限公司董事，曾任中组部干部三局副巡视员、三处处长、四处处长等。

张峰先生与本公司实际控制人存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张峰先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

刘燕武先生，41岁，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及制造专业。现任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处处长，曾任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部企业管理处处长、彩虹集团投资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。

刘燕武先生与本公司实际控制人存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘燕武先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-037

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开2017年度（第一次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度（第一次）临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2017年6月20日下午14：30

网络投票起止时间：2017年6月19日～2017年6月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月19日下午15：00～2017年6月20日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年6月13日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2017年6月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

9、提示公告：公司将于2017年6月16日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）审议普通决议提案：

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 审议《关于选举张峰先生为公司第八届董事会董事议案》

1.2 审议《关于选举刘燕武先生为公司第八届董事会董事议案》

本提案为累积投票议案，采用等额选举方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数2人，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数2位为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）披露情况

以上相关提案已经2017年6月2日公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意提交公司本次临时股东大会审议。具体内容请参阅同日《第八届董事会第十一次会议决议公告》（2017-036号）和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关信息。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	非独立董事选举	应选人数2人
1.01	张峰	√
1.02	刘燕武	√

注：提案1.00为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人。

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2017年6月14日～2017年6月16日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。

3、登记地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

六、其它事项

1、会议联系方式

（1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

（2）邮政编码：518035

（3）联系电话：0755-83200095；0755-83205285

（4）传 真：0755-83275075

（5）联 系 人：葛伟强 李丽杰

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2017年度（第一次）临时股东大会的董事会决议。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○一七年六月三日

附件1：

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360021

2、投票简称：科技投票

3、填报投给某候选人的选举票数

本次股东大会议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2017年度（第一次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	非独立董事选举	应选人数2人
1.01	张峰	√
1.02	刘燕武	√

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称： 委托人持有本公司股份性质：

委托人持股数量： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：

备注：

1、本次股东大会议案为累积投票议案，以上审议事项，采用等额选举，委托人可在“选举票数”方框内填报投给候选人的选举票数。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。