证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-045号

川化股份有限公司第六届

董事会二〇一七年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第四次临时会议通知于二○一七年五月二十八日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一七年六月一日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

(一)审议通过了川化股份有限公司关于同意杨跃先生辞去第六届董事会董事及董事长职务的议案。

决定同意杨跃先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会董事及董事长职务的申请。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

(二)审议通过了川化股份有限公司关于提名第六届董事会成员候选人的议案。

为适应公司未来战略发展需要，根据上级主管部门工作安排，经公司董事会研究决定提名王诚先生为公司第六届董事会成员候选人，任期与公司第六届董事会一致（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于提名第六届董事会成员候选人的公告》，公告编号：2017-046号）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了川化股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会的议案。

经公司董事会研究，决定于二○一七年六月十九日下午14:45在川化宾馆6号会议室召开公司二〇一七年第二次临时股东大会（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2017-047号）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第六届董事会二〇一七年第四次临时会议决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日

证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-046号

川化股份有限公司关于

提名第六届董事会成员候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因川化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长杨跃先生已于近日向公司提出了辞职申请，为保证公司董事会的正常运作，根据工作需要，经公司董事会研究决定提名王诚先生为公司第六届董事会成员候选人，提交公司二〇一七年第二次临时股东大会审议，任期与第六届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，他们认为：本次会议提名的第六届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名王诚先生为第六届董事会成员候选人，提交公司2017年第2次临时股东大会审议。

附：董事候选人简历。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日

附件：第六届董事会成员候选人简历

王诚先生，1966年10月出生，硕士学位、高级工程师。历任四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理、宁夏捷美丰友化工有限公司董事长、四川天华富邦化工有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、川化股份有限公司董事长和党委书记，川化集团有限责任公司董事长和党委书记。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理、四川化工控股（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，华鼎国联动力电池有限公司董事、华鼎国联四川动力电池有限公司董事、华鼎国联电池材料有限公司（暂定名）董事、华鼎国联（四川）电池材料有限公司（暂定名）董事。

王诚先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；王诚先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-047号

川化股份有限公司关于召开

二○一七年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）届次：2017年第2次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

2017年6月1日，公司第六届董事会二〇一七年第四次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年6月19日下午14:45

2、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2017年6月18日 15:00至2017年6月19日15:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年6月19日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2017年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室。

二、会议审议事项

（一）提案

川化股份有限公司关于选举王诚先生为第六届董事会成员的议案。

（二）披露情况

提案内容详见2017年6月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会二〇一七年第四次临时会议决议公告》、《川化股份有限公司关于提名第六届董事会成员候选人的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

（二）登记时间：2017年6月13日至2017年6月18日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

五、其他事项

（一）联系方式

通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室

联 系 人：付 佳 赵江晨

联系电话：（028）89301891、（028）89301777

邮 编：610301

（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

六、备查文件

第六届董事会二〇一七第四次临时会议决议。

七、授权委托书（附件2）

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日

附件1：

一、网络投票的程序

1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
1	川化股份有限公司关于选举王诚先生为第六届董事会成员的议案。	1.00元

本次临时股东大会不设总议案， 对应申报价格1.00 元代表议案 1。

（2）填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年 6月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017年6月19日（现场股东大会结束当日）下午 3:00；

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 8 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2017年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期：

委托人持股数：

序号	议 案	表决结果
		同意	反 对	弃 权
1	川化股份有限公司关于选举王诚先生为第六届董事会成员的议案。

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。