股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-040

　河南同力水泥股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　（二）本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：

　现场会议召开时间为：2017年6月2日(星期五)下午15:00；

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年6月2日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年6月1日15:00至2017年6月2日15:00。

　（二）召开地点：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事副总经理杨旭

　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（一）会议的总体出席情况

　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为326,907,035股，占公司总股份的65.86%。

　（二）现场会议出席的情况

　出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为326,907,035股，占公司总股份的65.86%。

　（三）网络投票的相关情况

　本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东0人，代表有表决权股份总数为0股。

　（四）公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议对各项议案进行了审议，会议经过逐项投票表决，做出如下决议：

　(一)关于解除张伟董事的议案

　表决结果为：326,907,035股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过本议案，同意解除张伟董事职务。

　（二）关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　本议案采用累积投票制，表决结果为：

　1、何毅敏，326,907,035股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，何毅敏当选为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。

　2、宋向军，326,907,035股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，宋向军当选为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

　（二）律师姓名：刘发强 袁肖磊

　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　（二）河南仟问律师事务所法律意见书

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　2017年6月2日

　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-041

　河南同力水泥股份有限公司

　第五届董事会2017年度第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2017年度第五次会议通知于2017年5月31日以书面形式发出。

　（二）召开会议的时间地点和方式：2017年6月2日在公司会议室以现场表决方式召开。

　（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，现场参加会议董事7人，董事崔星太委托董事王霞出席，董事李和平委托董事杨旭出席会议。

　（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于选举何毅敏先生为公司董事长的议案

　为保证公司正常生产经营，公司董事会选举何毅敏先生为公司董事长，按照本公司章程的规定，同意何毅敏先生为公司法定代表人。

　表决结果：经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　（二）关于聘任宋向军先生为公司总经理的议案

　为保证公司正常生产经营，公司董事会同意聘任宋向军先生为公司总经理。

　表决结果：经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　（三）关于调整董事会专业委员会成员的议案

　经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

　调整后各专业委员会组成人员如下：

　1、战略委员会

　主任委员：何毅敏

　委员：徐步林 李伟真

　2、提名委员会

　主任委员：杨钧

　委员：崔星太 李伟真

　3、薪酬与考核委员会

　主任委员：李伟真

　委员：徐步林 宋向军

　4、审计委员会

　主任委员：李伟真

　委员：杨钧 王霞

　5、风险管理委员会

　主任委员：何毅敏

　委员：徐步林 杨钧

　（四）独立董事发表意见情况

　本次董事会审议的《关于选举何毅敏先生为公司董事长的议案》、《关于聘任宋向军先生为公司总经理的议案》独立董事均发表了独立意见。详见公司于2017年6月3日披露的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见》。

　三、备查文件

　经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　附：个人履历

　何毅敏，男，1964年11月出生，中共党员，管理学硕士、工程硕士、教授级高工。1981.09至1984.07沈阳黄金专科学校采矿专业，大学专科学习；1984.08至1987.05河北省寿王坟铜矿坑口采掘技术员、爆破队队长；1987.05至1988.09焦作电厂锅炉分厂检修技术员；1988.09至1990.01焦作电厂生产技术科助理工程师，厂团委副书记；1990.01至1998.03焦作电厂电力设备修造分公司，历任副经理、党支部书记、经理；1998.03至1998.08焦作电厂电力集团有限公司副总经理；1998.08至2000.09 焦作电厂副厂长兼电力集团有限公司总经理、党总支书记；2000.09至2003.04郑州电力机械厂厂长兼党委书记；2003.04至2005.11鹤壁电厂二期工程筹建处主任（鹤壁同力发电有限责任公司）；2005.11至2008.06南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记；2008.06至2008.09南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记，南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记；2008.09至2010.11南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记，南阳天益发电有限责任公司董事长；2010.11至2013.05南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委书记，南阳天益发电有限责任公司董事长；2013.05至2014.11鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司党委副书记；2014.11至2015.04 鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记；2015.04至今鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理。未在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《“构建 诚信 惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　宋向军，男，1965年6月出生，中共党员，工学硕士。1982.09至1990.06清华大学机械工程专业学习，获工学学士、工学硕士；1990.06至1997.08安玻公司锥加工车间技术主管、总师办职员；1997.08至2005.08安彩集团彩玻一厂，历任车间主任、厂长助理、副厂长（主持工作）；2005.08至2006.08安彩集团成都电子玻璃有限公司总经理兼党委书记；2006.08至2007.09安彩高科工艺部副部长(厂长待遇)(其间：2007.07至2007.09兼任安玻公司副总经理)；2007.09至2009.03 安彩高科彩玻四厂厂长；2009.03至2011.03 郑州拓洋实业有限公司党委委员、副总经理；2010.01至2011.03郑州拓洋实业有限公司党委书记、副总经理；2011.03至今郑州拓洋实业有限公司党委书记、总经理。未在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《“构建 诚信 惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　2017年6月2日