本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届监事会第七次会议于2017年5月26日以书面形式发出会议通知，并于2017年6月2日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事9人，实际参与表决监事9人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并通过以下议案：

　一、《关于中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交股东大会审议批准。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司监事会

　2017年6月3日