本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）持有山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）26.38%的股权，为本公司控股股东。潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉通过未名集团控制上市公司26.38%的股份，并通过深圳三道投资管理企业（有限合伙）控制上市公司3.05%的股份，潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉合计控制上市公司29.43%的股份，为上市公司的实际控制人。

　本公司近日收到控股股东未名集团函告，未名集团之股东海南天道投资有限公司（以下简称“海南天道”）的股权结构发生变更，变更情况如下：

　潘爱华先生分别受让杨晓敏女士、罗德顺先生、赵芙蓉女士持有的海南天道3.8%、1.94%、1.88%的股权。本次海南天道股权变更后，潘爱华先生持有海南天道91%的股权，杨晓敏女士、罗德顺先生、赵芙蓉女士分别持有海南天道5%、2%、2%的股权。上述股权结构变更已完成相关工商变更手续。

　海南天道本次仅为内部股东股权结构变更，不涉及其他事项，对本公司经营活动不产生任何影响，本公司控股股东和实际控制人均未发生变化。本次变更后，潘爱华先生及其一致行动人杨晓敏女士、罗德顺先生、赵芙蓉女士合计控制未名集团60%的股权，并合计控制上市公司29.43%的股权，潘爱华先生及其一致行动人杨晓敏女士、罗德顺先生、赵芙蓉女士为上市公司实际控制人。

　本次变更后，公司股权及控制关系情况如下：

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　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　2017年6月2日