本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:00；

　（2）网络投票时间：2017年5月24日至2017年5月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2017年5月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　4、召集人：公司第七届董事会。

　5、现场会议主持人：何宏满。

　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　（二）出席情况

　公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，所持（代表）股份94,983,325股，占公司有表决权总股份的30.4296%，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份10,653,930股，占公司有表决权总股份的3.4132%；参加网络投票的股东5人，所持（代表）股份84,329,395股，占公司有表决权总股份的27.0164%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份700股。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　二、议案的审议和表决情况

　（一）审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要。

　表决结果：同意94,983,325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下中小股东同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意94,983,325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下中小股东同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　（三）审议通过《公司2016年度财务决算的报告》。

　表决结果：同意94,983,325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下中小股东同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　（四）审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

　表决结果：同意94,983,325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下中小股东同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　表决结果：同意94,983,325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下中小股东同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　（六）审议通过《关于2017年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

　表决结果：同意94,983,325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下中小股东同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　（七）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意94,983,325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下中小股东同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　上述议案相关内容刊登于2017年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派方婷婷、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、安徽丰原药业股份有限公司2016年度股东大会决议。

　2、安徽径桥律师事务所关于公司2016年度股东大会法律意见书。

　安徽丰原药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年五月二十五日