本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2017年6月2日15:05-17:00

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　为进一步提高上市公司信息披露质量，提升上市公司透明度，推动辖区上市公司加强与广大投资者的沟通联系，做好投资者管理工作，河南证监局将与深圳市全景网络有限公司、河南上市公司协会联合举办“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动。

　二、说明会召开的时间、地点及投资者参加方式

　活动将于2017年6月2日15:05-17:00在河南省郑州市逸泉国际大酒店三楼卢浮宫会议厅举行，网络平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

　三、参加人员及其他事项

　届时，公司副总经理、董事会秘书张海杰先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行网络互动沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

　特此公告。

　辅仁药业集团实业股份有限公司

　董 事 会

　2017年5月26日