本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月19日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》，会议同意：1、公司使用部分募集资金对全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司（以下简称“盐津电子商务”）增资3,107万元，占增资后股权比例70%；2、自然人孙林（现任公司副总经理）认缴盐津电子商务增资额1,181.07万元，占盐津电子商务增资后股权比例25%；3、自然人唐可（现任电商运营负责人）认缴盐津电子商务增资额236.21万元，占盐津电子商务增资后股权比例5%。

　具体内容详见公司于2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　2017年5月9日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》，具体内容详见公司于2017年5月9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　2017年5月25日，湖南盐津铺子电子商务有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了浏阳市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：

　1、统一社会信用代码：91430181090876646U

　2、名称：湖南盐津铺子电子商务有限公司

　3、类型：有限责任公司

　4、住所：浏阳经济技术开发区康天路105号

　5、法定代表人：张学武

　6、注册资本：肆仟柒佰贰拾肆万贰仟捌佰伍拾柒元整

　7、成立日期：2014年01月16日

　8、营业期限：2014年01月16日至2064年01月15日

　9、经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售；电子商务；互联网信息技术咨询；网站建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　备查文件：公司《营业执照》正本、副本

　特此公告。

　盐津铺子食品股份有限公司董事会

　2017年5月26日