证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-047

　欧浦智网股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、本次股东大会的召开时间

　（1）现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00。

　2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室

　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长陈礼豪先生

　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份379,008,170股，占公司股份总数的57.4217%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份378,975,070股，占公司股份总数的57.4166%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份33,100股，占公司股份总数的0.0050%。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　1、审议《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

　表决结果：通过

　表决情况：

　■

　四、律师出具的法律意见

　广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、2017年第三次临时股东大会决议；

　2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2017年5月25日

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-048

　欧浦智网股份有限公司

　第四届董事会2017年第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第六次会议通知于2017年5月19日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　经公司董事会提名委员会提名，同意选举肖芳女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董事长的公告》。

　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　经公司总经理姚子平先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张一心女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

　（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张一心女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

　独立董事对上述第二、三项议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　三、备查文件

　1、第四届董事会2017年第六次会议决议；

　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2017年5月25日

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-050

　欧浦智网股份有限公司

　关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开第四届董事会2017年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张一心女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张一心女士简历详见附件。

　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　张一心女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　董事会秘书联系方式：

　联系电话：0757-28977053

　传真：0757-28977053

　电子邮箱：opzqb@oupuzw.com

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2017年5月25日

　附件：简历

　张一心女士：1987年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年毕业于西安交通大学，获文学、经济学双学士学位。2010年毕业于日本大阪大学，获经营学硕士学位。曾就职于山东省国有资产投资控股有限公司，历任资产管理部助理、资本运营部经理和人力资源部（党群工作部）主管等职务，2015年2月至2017年3月，担任华融证券股份有限公司山东分公司投资银行部总经理等职务。现任公司企业管理部总经理、证券部总经理。

　张一心女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-049

　欧浦智网股份有限公司

　关于选举公司副董事长的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开第四届董事会2017年第六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。基于公司治理及经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举肖芳女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。肖芳女士简历详见附件。

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2017年5月25日

　附件：简历

　肖芳女士：1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限责任公司（现“中泰证券股份有限公司”）、华融证券股份有限公司，历任东平营业部总经理、山东分公司总经理等职务。肖芳女士熟悉资本市场，专长投融资业务，参与过多家企业的并购重组，具备丰富的资本运作经验。现任公司董事。

　肖芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。