证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-56

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议。会议通知于2017年5月23日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

　（二）本次会议于2017年5月25日上午10:00以书面传签方式召开。

　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。

　（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于增补王玲女士为公司董事候选人的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　董事张欣怡女士因个人原因，辞去董事一职，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，张欣怡女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。辞职生效后，张欣怡女士将不在本公司担任职务。

　经董事会提名与考核委员会审议，同意公司董事会提名推荐王玲女士（简历附后）作为董事候选人，提交股东大会选举。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　公司独立董事陈宋生先生、庄炜女士对该议案发表了独立意见，认为公司董事会推荐的董事候选人王玲女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将王玲女士作为董事候选人提交公司股东大会选举。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　本公司拟在浙江横店投资设立全资子公司：欢瑞（东阳）投资有限公司（暂名），注册资本人民币5000万元，本公司拟以自有资金全额投资。该全资子公司的经营范围为：创业投资；私募股权投资；私募股权基金管理；资产管理；投资管理与咨询（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

　董事会授权本公司总裁或本公司总裁书面授权的代表签署欢瑞（东阳）投资有限公司（暂名）相关的设立和投资等文件。

　本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2015修订版）第9.9条的规定，本次投资行为不构成第9.3条的规定情形，不需要提交本公司股东大会审议表决。

　涉及该项议案的其它内容请详见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　（三）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　公司决定于2017年6月13日召开2017年第二次临时股东大会，详细情况请见与本公告同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　（一）与会董事签字的公司第七届董事会第八次会议决议。

　（二）独立董事关于增补董事候选人的独立意见。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　二〇一七年五月二十五日

　附件：董事候选人简历

　王玲女士，42岁，博士研究生，大学教授职称。最近5年历任中国政法大学商学院工商管理系主任、教授。王玲女士与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。王玲女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-57

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、投资标的名称：欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）（暂名，最终名称以工商登记部门核准的名称为准）。

　2、投资金额和比例：欢瑞（东阳）投资有限公司注册资本人民币5000万元,本公司出资人民币5000万元，占总股本的100%。

　3、资金来源：本公司自有资金。

　4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、对外投资概述

　（一）本公司拟投资设立的全资子公司-欢瑞（东阳）投资有限公司（暂名），注册资本为人民币5000万元，本公司全额投资，占总股本100%。

　（二）2017年5月25日，本公司以书面传签方式召开了第七届董事会第八次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　（三）按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订版）第9.9条的规定，本次投资行为不构成第9.3条的规定情形，不需提交本公司股东大会审议批准。

　二、投资主体的基本情况

　本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

　三、投资标的的基本情况

　（一）注册名称：欢瑞（东阳）投资有限公司（暂名）

　（二）注册地址：浙江横店影视产业实验区(法定地址以最终注册文件为准)

　（三）法定代表人：赵枳程

　（四）注册资本：5000万元人民币

　（五）经营范围：创业投资；私募股权投资；私募股权基金管理；资产管理；投资管理与咨询（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

　（六）资金来源：本公司自有资金。

　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）本次对外投资的目的：公司完成本次重组后，已经成功转型为文化传媒类上市公司，其持续经营和盈利能力得以逐步恢复。经过多年的专业化发展，公司在内容制造和艺人培养方面建立起了较强的竞争优势：

　1、公司储备了众多优质IP，如《诛仙》《盗墓笔记》《昆仑》《沧海》《楼兰》《霹雳》和《吉祥纹莲花楼》等；同时还对优质IP进行深度开发，即自创IP和IP改编齐头并进，为公司业绩持续增长提供强有力的保障。

　2、公司以青春偶像时尚为战略方向形成了完备的艺人培养体系。目前公司签约了李易峰、杨紫、任嘉伦、秦俊杰、茅子俊、梁婧娴、王劲松、韩栋、刘欢、刘学义、何中华、何杜鹃、张维娜等艺人。完备的艺人培养机制为艺人的发展提供了机会和保障。

　为充分发挥上述优势，进一步夯实公司的核心竞争力，需要公司外延并购，围绕影视传媒、游戏、动漫、时尚等泛娱乐及相关高科技产业进行战略投资及资源整合，与公司现有业务及竞争优势形成协同发展，建立完整的产业链，打造具备一定实力的泛娱乐平台。

　投资公司将通过自有资金和发起设立产业基金等方式通过增资、股权转让或资产收购等方式控股、参股优质标的企业，并在培育成熟后通过产业并购或独立上市等方式退出。

　（二）本次对外投资可能存在的风险：

　投资公司在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、监管政策、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险，本公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　（三）本次对外投资对公司的影响：

　本次投资是公司发展模式的深耕探索，此举将对提升上市公司质量、股东的价值投资、促使其市值真实反映价值、以及未来的长治久安等方面产生积极影响。

　公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　五、备查文件

　1、公司第七届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　二○一七年五月二十五日

　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-58

　欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）本次股东大会是欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

　（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届董事会第八次董事会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　（四）会议召开日期和时间

　1、本次现场会议召开时间为2017年6月13日(星期二) 14:30。

　2、网络投票时间：

　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月13日9:30～11:30、13:00～15:00；

　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月12日（现场股东大会召开前一日）15:00～2017年6月13日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

　（五）会议召开方式

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象

　1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

　本次股东大会的股权登记日为2017年6月8日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。

　（二）本次会议需审议的议案是：

　1、《关于增补王玲女士为公司董事的议案》。

　以上议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见2017年5月26日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　（三）其它事项

　1、上述议案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

　2、本次议案不采用累积投票方式。

　3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记方式、时间和地点

　登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

　登记时间：2017年6月8日～2017年6月12日的每个工作日9:00～17:00，2017年6月13日9:00～14:30。

　登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室。

　（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　（三）会议联系方式：

　1、电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。

　2、传真：023-88639061。

　（四）其他事项：

　1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　（一）提议召开本次股东大会的董事会决议；

　（二）深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　二〇一七年五月二十五日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日（现场股东大会召开前

　一日）15:00，结束时间为2017年6月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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　委托人姓名：　 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

　委托日期： 委托人签字（盖章）：

　注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。