证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—012

　许昌远东传动轴股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况：

　二0一七年五月二十五日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于二0一七年五月十八日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次董事会会议由公司董事长刘延生先生主持，公司全体九名董事参加了本次会议，公司监事、部分公司高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

　二、会议审议情况

　1、会议审议通过了《关于换届选举提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：

　（1）同意提名刘延生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　（2）同意提名赵保江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　（3）同意提名刘娅雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　（4）同意提名马喜岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　（5）同意提名齐建锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　（6）同意提名韩利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　非独立董事候选人简历见附件。

　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

　本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

　独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。

　2、会议审议通过了《关于换届选举提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：

　（1）同意提名董建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　（2）同意提名王莉婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　（3）同意提名戴华先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2016年度股东大会审议。已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（www.szse.cn）提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

　股东大会对本议案将采用累积投票制表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

　独立董事候选人简历见附件。

　本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

　独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。

　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、会议审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

　公司全资子公司长沙远东传动轴有限公司 “年产60万套商用车传动轴项目”募投项目、潍坊远东传动轴有限公司“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”，土建工程已完工，设备暂未采购。同时公司尚有部分结余募集资金在专户储存。鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，为了保证募集资金使用效率，公司决定对上述项目终止实施。董事会同意公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用（2013年2月5日）》等法律、行政法规、部门规章等规定，将以上项目结余募集资金199,594,552.26元（实际金额以资金转出当日余额为准）进行永久性补充流动资金。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

　表决结果：同意9票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　独立董事就上述事项发表了独立意见。

　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的公告》。

　4、会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意9票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　第三届董事会第十八次会议决议

　特此公告。

　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　2017年5月25日

　附件：

　董事候选人简历

　1、刘延生先生：中国国籍， 1956年7月出生，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任公司团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004年6月至2007年11月任公司董事长、党委书记。2007年11月至今任公司董事长、总经理、党委书记。持有本公司股份154,446,200股，占公司总股本的27.53%，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　刘延生先生1995年至今任中国汽车工业协会理事；1996年至2005年任中国汽车工业协会传动轴委员会理事长；2006年至今任中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长；1998年至今任河南省企业管理协会副理事长；2003年至今任河南省汽车行业协会副会长；2006年至今任许昌市工商联副会长；第四届、第五届、第六届许昌市人大代表。

　2、赵保江先生：中国国籍，1963年9月出生，中共党员，高中毕业，统计师，无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任公司生产计划处总调度、生产计划处处长；2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、副总经理；2007年11月至2014年3月任公司副总经理，2014年3月至今任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份8,478,500股，占公司总股本的1.51%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　曾经在许昌市技术进步选拔赛中荣获第一名和第二名的成绩。2004年许昌市总工会授予许昌市五一劳动奖章。

　3、刘娅雪女士：中国国籍，汉族，1987年2月出生，无境外永久居留权。2007年底在澳大利亚墨尔本莫纳什大学获得金融会计双学位，2009年在莫纳什大学获得硕士研究生学位，2010年在墨尔本霍姆斯格兰政府理工学院工程机械专业进修一年。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长，2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长，2016年12月至今任公司总经理助理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东刘延生先生为父女关系，与公司财务总监史彩霞女士为母女关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　4、马喜岭先生：中国国籍，1963年10月出生，中共党员，洛阳工学院毕业，高级工程师，无境外永久居留权。1983年4月至1986年7月在公司工作；1986年9月至1990年7月洛阳工学院毕业；1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年11月至2010年11月任公司董事， 2010年12月至2014年3月任公司总工程师，2014年3月至今任公司董事、副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份1,373,576股，占公司总股本的0.24%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　马喜岭先生是许昌县第八届、第九届政协委员、第十届政协常委，许昌县第十一届党代会代表，中国汽车工程学会理事，河南省汽车工程学会常务理事，重庆汽车工程学会理事。荣获2016年中国汽车行业十大工匠。曾获河南省科技进步二等奖二次，许昌市科技进步特等奖三次，许昌市科技进步一等奖二次、二等奖二次，河南省工信厅科技成果一等奖二次。

　5、齐建锋先生：中国国籍，1980年3月出生，中共党员，南阳理工学院毕业，本科学历，无境外永久居留权。1999年9月至2004年先后任公司金工一部质量检查员，班组长、质量调度；2004年6月至2006年10月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度；2006年10月任公司金工二部部长助理；2007年3月任公司金工二部副部长；2008年12月任公司金工一部部长；2009年10月任公司总装部部长；2010年11月任公司制造装备部部长，2010年12月至2014年3月任公司监事，2013年1月至今任公司总经理助理，2014年3月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　6、韩利先生：中国国籍，1968年7月出生，无党派人士，本科学历，工程师，无境外永久居留权。1990年7月至1995年7月在技术处工作任设计员；1995年8月至2000年9月任技术处工程师；2000年10月至2010年10月任先后任技术处副处长、技术研发部副部长；2010年11月至今任技术研发部测试中心主任，2014年3月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　韩利先生2010年6月获得许昌市科技进步二等奖，2012年6月获得许昌市科技进步一等奖，2012年10月获得河南省科技进步二等奖，2003年至2008年许昌县第十二届人大代表。

　7、董建平先生：独立董事候选人，中国国籍，1953年5月出生，中共党员，1976年9月天津大学内燃机专业毕业，高级工程师，无境外永久居留权。工作经历：1976年10月至1978年3月在一机部机械科学研究院科技部干部，从事技术管理工作。1978年4月至1982年4月在一机部汽车局技术处干部，从事行业技术管理工作。1982年5月至1991年10月在中国汽车工业公司科技部、规划部任干部，副经理，从事行业管理工作。1991年10月至1993年10月在中国汽车工业总公司规划司任副司长。1993年10月至2003年6月在中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司任董事长、总经理。2003年7月至2007年1月在北京现代汽车有限公司任采购本部副本部长。2007年2月至2007年10月北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人。2007年11月至2013年5月在中国汽车工业协会任助理秘书长、秘书长。2013年至今，退休，任中国汽车工业协会顾问，2014年3月至今任公司独立董事。

　兼职：现任万安科技、中鼎股份独立董事。

　与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　8、王莉婷女士：独立董事候选人，中共党员，1965.1出生。学历：武汉大学硕士研究生毕业，会计学专业，获经济学硕士学位。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长，郑州市政协委员、河南省注册会计师行业党委委员；1986年10月-1995年4月在郑州市经济贸易总公司工作，任财务部长。1995年5月-1998年5月在郑州会计师事务所工作，任证券部副主任；1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员，河南省总会计师协会理事，兼河南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授，兼河南省女子书画家协会理事、郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

　兼职：现任豫金刚石独立董事。

　王莉婷女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　9、戴华先生：独立董事候选人，中国国籍，1970年1月出生，无党派人士，1992年7月北京市联合大学文法学院本科毕业，学士学位，律师，无境外永久居留权。工作经历：1993年至1996年在北京市天中律师事务所任律师，从事外商投资工作。1996年至1999年在北京市金诚律师事务所任律师，从事证券投资相关工作。1999年至2005年在北京市竞天公诚律师事务所任律师，从事证券投资相关工作。2005年至2006年在北京市嘉源律师事务所任律师、合伙人，从事证券投资相关工作。2006年至2007年在北京市环球律师事务所任合伙人、律师，从事证券投资相关工作。2007年至今在北京市竞天公诚律师事务所任合伙人、律师，从事证券投资相关工作。2014年3月至今任公司独立董事。

　兼职：2015年5月至今任浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事。2017年3月至今任大连三垒机器股份有限公司独立董事。

　与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—013

　许昌远东传动轴股份有限公司

　第三届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年5月18日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于2017年5月25日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席徐开阳先生主持，应出席会议监事7人，实际出席会议的监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　1、会议审议通过了《关于换届选举提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　第三届监事会任期已满。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司监事会在征得候选人同意后，监事会同意提名如下非职工代表监事候选人：

　（1）同意提名周建喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

　表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　（2）同意提名赵留安先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

　表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　（3）同意提名刘其勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

　表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　（4）同意提名赵贺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　非职工代表监事候选人简历后附。

　上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，非职工代表监事将以累积投票表决方式进行选举。

　上述四位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日期三年。

　2、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

　监事会认为，公司本次拟变更部分超募资金项目金199,594,552.26元(含利息收入及理财收益),占超募资金总额22.81%。符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用(2013年2月5日修订)》等法律、行政法规、部门规章等规定，同意公司将结余募集资金199,594,552.26元(含利息收入及理财收益)永久性补充公司流动资金，公司将按规定承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　三、备查文件

　第三届监事会第十六次会议决议。

　特此公告。

　许昌远东传动轴股份有限公司监事会

　2017年5月25日

　公司非职工代表监事候选人简历

　1、周建喜先生：中国国籍，1970年10月出生，中共党员，华东交通大学毕业，无境外永久居留权。1992年7月至1995年5月任北京海军八O七厂技术科技术员；1995年7月至1999年7月任深圳美时文化有限公司设计师；1999年8月至2003年5月任深圳本鲁克斯仿真控制有限公司设计部经理；2004年6月至2007年2月任公司国际贸易处处长兼质量管理处处长；2007年2月至2007年11月任公司总经理助理；2007年11月至2014年3月任公司职工代表监事，2014年3月至今任公司董事、总工程师。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　2、赵留安先生：中国国籍，1962年4月出生，中共党员，中专毕业，锻造中级职称，无境外永久居留权。1981年3月至1984年6月入伍51052部队服役；1984年7月至2003年5月在公司历任锻造车间工人、模具车间主任、二金工车间主任、热处理车间主任；2003年6月至2005年3月先后任公司一金工车间主任、金工一部部长；2005年4月至2006年10月任许昌科亚公司副总经理；2006年11月至2009年6月先后任公司品质保证部部长；2009年7月至2011年2月任公司热工部部长；2011年3月至今任公司全资子公司潍坊远东传动轴公司总经理，2014年3月至今任公司监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份382.07万股，占公司总股本的0.68%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　赵留安先生2012年至今任潍坊市坊子区第八届、第九届政协委员。

　3、刘其勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，中共党员，本科学历，2005年9月至2006年5月在河南瑞贝卡发制品有限公司工作,任工艺员；2006年7月至2008年2月在许昌车神汽车有限公司研究所工作,任技术员；2008年3月进入许昌中兴锻造有限公司，历任技术部任技术员、部长助理、总经理助理，2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2011年4月荣获许昌县劳动模范荣誉称号。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　4、赵贺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，预备党员，本科学历，2012年7月进入公司，历任公司技术研发部技术员、部长助理、副部长，现任公司技术研发部部长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—014

　许昌远东传动轴股份有限公司关于变更部分

　超募资金用于永久性补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、变更募集资金投资项目的概述

　许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司拟变更超募资金项目金额199,594,552.26元(含利息收入及理财收益),用于永久性补充流动资金。本议案尚须提交股东大会审议。

　二、原募投项目计划和实际投资情况

　许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】441号文核准，公司向社会公开发行人民币普通（A股）4,700万股，发行价格每股26.60元，共募集资金人民币125,020万元，扣除发行费用2,688.335万元，实际募集资金净额122,331.665万元。公司三个募投项目计划使用资金合计34,822万元，其中：

　■

　截止2017年4月30日,公司的三个募投项目已全部完成投资,并已达到预计收益。

　三、超募资金使用情况

　超募资金87,509.665万元, 截止2017年4月30日,公司共计使用超募资金656,591,793.39元，超募资金共结余293,038,138.90

　元(含利息收入净额及理财收益78,440,837.71元)。其中本次拟变更超募资金项目:

　■

　四、终止原募投项目的原因

　1、2010年12月27日公司第二届董事会第一次会议和2011年1月20日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》，同意使用部分超募资金8,016.00万元，建设年产60万套商用车传动轴项目。该项目于2011年10月开始建设,截止2017年4月30日，土建工程已完工，设备暂未采购，投资进度46.23%。该项目共投资37,059,250.89元，结余资金50,531,906.66元(含利息收入及理财收益)。

　2、2012年4月8日公司第二届董事会第九次会议和2012年5月10日公司2011年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》，同意使用超募资金23,225.00万元建设年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目。截止2017年4月30日，土建工程已完工，设备暂未采购，该项目共投资125,562,211.48元,投资进度54.06%,结余资金131,925,619.78元(含利息收入及理财收益)。

　3、结余超募资金17,137,025.82元专户储存。

　由于近几年受世界经济增长乏力、国内市场需求不振、传统行业产能过剩等因素的影响，固定资产投资增速持续放缓，商用车市场需求依然较为低迷。据中国汽车工业协会统计，2010年商用车全国销量430.41万辆，而2016年只有365.10万辆。公司现有产能已能够满足现有市场需求。鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，为了保证募集资金使用效率，公司决定对上述项目终止实施。公司将根据生产经营的实际情况对已建成的厂房进行综合利用或部分对外出租。

　五、结余超募资金永久补充流动资金的情况说明

　为进一步提高超募资金使用效率，根据公司的资金现状和资金使用计划，为满足公司生产能力提升、生产线智能化改造、等速新产品开发试制等对营运资金的需求、降低资金成本、提高资金的使用效率，公司决定终止前述募投项目，同时将结余超募资金（含利息）合计199,594,552.26元（实际金额以资金转出当日余额为准）进行永久性补充流动资金。

　公司募集资金到账超过一年,本次永久性补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施,公司最近十二个月内补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司将按规定承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　（一）独立董事意见

　公司独立董事经审阅相关资料，发表意见：公司本次变更募集资金用途事项，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意将结余募集资金199,594,552.26元（实际金额以资金转出当日余额为准）进行永久性补充流动资金。

　（二）监事会意见

　公司监事会审议后认为，本次拟变更超募资金项目金额,占超募资金总额的22.81%。符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用(2013年2月5日修订)》等法律、行政法规、部门规章等规定，同意公司将结余募集资金199,594,552.26元（实际金额以资金转出当日余额为准）补充公司流动资金。

　（三）保荐机构意见

　保荐机构经核查认为：远东传动本次“许昌远东传动轴股份有限公司关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案”已经第三届董事会十八次会议审议通过，远东传动独立董事、监事会已发表同意意见，符合相关决策程序要求。远东传动最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。公司使用结余募集资金199,594,552.26元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构对远东传动使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金无异议。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　3、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　4、中原证券股份有限公司关于使用募投项目结余资金永久性补充流动资金的核查意见。

　特此公告。

　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　二0一七年五月二十五日

　证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—015

　许昌远东传动轴股份有限公司关于

　第四届监事会职工代表监事选举结果的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由七名监事组成，其中三名监事为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　2017年5月24日，在公司二楼职工培训中心召开了职工代表大会。到会职工代表经过认真讨论和审议，经投票表决通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举付东安、林三新、赵小廷先生为公司第四届监事会职工代表监事。

　职工代表监事个人简历附后。

　3位职工代表监事将与公司股东大会选举产生的4名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　特此公告。

　许昌远东传动轴股份有限公司监事会

　2017年5月25日

　公司职工代表监事简历

　1、付东安先生：中国国籍。1974年11月生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。1993年至2002年10月在公司二金工车间工作；2002年11月任公司下料工段负责人；2006年1月任公司二金工车间副主任，2007年4月任公司二金工车间主任；2008年5月至今历任公司涂装部部长、总装一部部长、制造装备部副部长、金工一部部长、人力资源部部长助理、人力资源部副部长,2014年3月至今任公司职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，无公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在公司法、公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。

　2、林三新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，中共党员，1981年9月至1993年11月在新疆兵团第七师一三0团工作，历任机车连排长、副连长、连长；1993年11月在公司工作，历任总装车间调度、书记、主任；2006年2月至2007年2月任北京富博达有限公司总经理；2007年2月至2010年2月在公司总装车间工作，2010年3月至2013年10月任潍坊远东传动轴有限公司总经理；2013年10月至今任柳州宇航传动轴有限公司总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　3、赵小廷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，本科学历，2001年6月参加工作，进入公司，历任金工车间部长助理、副部长、部长，现任公司总装部部长。多次获得“优秀党员” 、“技术创新标兵”称号。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017-016

　许昌远东传动轴股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2016年度股东大会。

　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　3．会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4．会议召开的日期、时间

　现场会议召开日期、时间：2017年6月20日上午9：00时。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2017年6月19日下午15:00至2016年6月20日下午15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6.股权登记日：2017年6月13日

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年6月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8．会议地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议的议案

　1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2016年度财务决算报告》；

　4、审议《公司2016年度利润分配预案》；

　5、审议《公司2016年度报告及摘要》；

　6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》;

　7、审议《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

　8、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　8.1 选举刘延生先生为公司第四届董事会非独立董事；

　8.2 选举赵保江先生为公司第四届董事会非独立董事；

　8.3 选举刘娅雪女士为公司第四届董事会非独立董事；

　8.4 选举马喜岭先生为公司第四届董事会非独立董事；

　8.5 选举齐建锋先生为公司第四届董事会非独立董事；

　8.6 选举为韩利先生为公司第四届董事会非独立董事；

　9、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　9.1 选举董建平先生为公司第四届董事会独立董事；

　9.2 选举戴华先生为公司第四届董事会独立董事；

　9.3 选举王莉婷女士为公司第四届董事会独立董事。

　10、审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　10.1 选举周建喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

　10.2 选举赵留安先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

　10.3选举刘其勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

　10.4选举赵贺先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

　议案8、议案9以及议案10涉及董事和监事的选举，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事4人，采用累积投票的方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的第4和6-9项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　（三）披露情况

　上述议案内容详见公司于2017年4月18日和5月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　（一）登记时间：2017年6月13日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00

　（二）登记地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部。

　（三）登记方式：

　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2017年6月13日下午16 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式：

　会议联系人：李丹青 李茹

　联系电话：0374-5651335 0374-5656689

　传真号码：0374-5654051

　联系地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部

　邮编：461111

　（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　七、备查文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　2017年5月25日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。

　2. 填报表决意见，本次股东大会提案分为非累积投票提案和累积投票提

　案，对于 非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　3. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

　其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：许昌远东传动轴股份有限公司

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份有限公司2016年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　说明：

　1、在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

　2、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

　委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数：

　受委托人/代理人（签字或盖章）：

　受委托人身份证号码：

　受托日期：2017年 月 日

　本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—017

　许昌远东传动轴股份有限公司

　关于参加河南上市公司网上集体接待日

　暨投资者保护工作经验交流会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年6月2日15:05-17:00参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会。现将有关事项公告如下：

　本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）或者拨打现场热线电话0371-55565020参与本次活动。

　本次活动将围绕2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

　出席本次活动的人员有：董事会秘书李丹青先生、公司副总经理张卫民先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　2017年5月25日