本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年5月22日

　(二)股东大会召开的地点：金晶科技418会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，公司董事长王刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

　2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森出席本次会议,公司财务总监栾尚运、副总经理葛风忠列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：金晶科技2016年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：金晶科技2016年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：金晶科技2016年度报告以及年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：审议金晶科技2016年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：审议2016年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于本公司与山东金晶节能玻璃有限公司签订借款协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中凯律师事务所

　律师：郭玉林

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　山东金晶科技股份有限公司

　2017年5月23日