证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-33

　广东鸿图科技股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2017年5月9日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年5月19日在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，董事汪涛、符海剑及独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　具体修改内容详见公司2017年5月23日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于全资子公司盛图投资参与投资设立产业基金的议案》；

　具体详见公司2017年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于公司参与肇庆市创文工作经费捐赠的议案》；

　同意公司出资30万元作为创文工作经费，用于支持肇庆市高要区政府对公司所在的城市网格区域实施长效性、常态性网格化管理。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的议案》；

　具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　关联董事黎柏其、汪涛、符海剑回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

　会议通知详细内容见公司2017年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-34

　广东鸿图科技股份有限公司关于

　全资子公司参与投资设立产业基金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为继续助推广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）外延式发展，全资子公司广东盛图投资有限公司（以下简称“盛图投资”）拟与广西方盛实业股份有限公司、广西柳州市东城投资开发集团有限公司共同投资设立产业基金，盛图投资（或及其下属子公司）本次拟参与设立的投资基金规模为3.3亿元，其中盛图投资（或及其下属子公司）出资不超过5,000万元，占资金总规模的15.15%，相关情况具体如下：

　一、主要合作方情况

　（一）合作方一：广西方盛实业股份有限公司（简称“方盛实业”）

　1、统一社会信用代码：91450200718884263T

　2、类型：其他股份有限公司（非上市）

　3、注册资本：6736.1万人民币

　4、法定代表人：张劲松

　5、成立日期：2000年07月17日

　6、住所：柳州市阳和工业新区阳惠路东2号

　7、经营范围：汽车零部件、机械加工、汽车内外饰件的研究、生产、销售；汽车销售；制冷空调销售安装及维修；一类汽车修理、总成修理、整车维护、维修竣工检验；宾馆餐饮、住宿、停车服务；餐饮管理服务；汽车配件、金属材料、普通机械、电器机械及器材、橡胶制品、钢材、建筑材料、五金交电、日用百货、润滑油、国产瓶装酒、预包装食品及散装食品批发兼零售、卷烟销售、劳务派遣（以上项目限于分支机构经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；技术开发及成果转让；土地、厂房、房屋、模具、设备租赁服务；消防器材的生产、销售。

　方盛实业是一家从事专用汽车研发与制造、汽车及工程机械零部件研发与制造、汽车模具研发与制造、汽车贸易与服务为主的民营企业集团，是广西区内较大的专用汽车、汽车零部件研发与制造企业之一。方盛实业下属有十三家子分公司和合资企业，具有较强的产品设计与制造、机械加工、注塑、冲压、焊接、锻造、汽车模具制造能力。公司的专用车、车桥、汽车底盘和冲压件、内外饰件、座椅、锻件、电器等汽车零部件产品及汽车模具达到国内先进水平。

　（二）合作方二：广西柳州市东城投资开发集团有限公司（简称“东城投资”）

　1、统一社会信用代码：914502007658154554

　2、类型：有限责任公司（国有独资）

　3、注册资本：200000万人民币

　4、法定代表人：韦忠

　5、成立日期：2004年09月01日

　6、住所：柳州市双仁路10号柳东新区官塘创业园研发中心1号楼

　7、经营范围：土地整理及开发，国有资产的运营和管理，市政基础设施的投资和建设管理，交通基础设施投资开发及建设管理，工业地产经营，投资管理咨询服务和自有房屋租赁；房地产开发经营（须凭建设行政主管部门核发的相关资质证从事经营），对文化旅游产业、会展项目的投资，会议、展览服务。

　东城投资是柳州市政府直属企业，由柳州市人民政府授权市国资委代为履行出资人权利并进行监督，由柳东新区管委会进行托管。公司主要职能为运营柳州市人民政府赋予的国有资产，运用现代企业管理制度，多渠道筹集资金，建设柳东新区，支持园区产业和经济的发展，达到社会效益和经济效益并举。公司现已拥有多家分公司、全资子公司，控股及参股多家大型企业，涉足多个产业。截止2016年1月，公司已实现资产总额约640亿元。

　上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，无直接或间接持有本公司股份。

　（三）基金管理人的基本情况

　本次拟发起设立的投资基金将由广西沃盛投资管理有限公司与珠海励图投资管理有限公司共同担任基金管理人，其主要情况如下：

　1、广西沃盛投资管理有限公司（简称“广西沃盛”）

　（1）统一社会信用代码：91450200MA5KG7LH3B

　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　（3）注册资本：1000万人民币

　（4）法定代表人：徐春龙

　（5）成立日期：2016年12月20日

　（6）住所：柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼二层214号

　（7）经营范围：投资管理、资产管理、企业管理咨询。

　（8）私募基金管理人登记编号：P1061770

　广西沃盛与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，无直接或间接持有本公司股份。

　2、珠海励图投资管理有限公司（以下简称“珠海励图”）

　（1）统一社会信用代码：91440400MA4UR0M84J

　（2）有限责任公司（法人独资）

　（3）注册资本：300万人民币

　（4）法定代表人：廖坚

　（5）成立日期：2016年06月24日

　（6）住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-182

　（7）经营范围：项目投资及投资管理。

　（8）私募基金管理人登记编号：P1060737

　珠海励图为本公司的二级全资子公司。本公司不存在为珠海励图提供财务资助或提供担保等情形。

　二、拟设立基金的基本情况

　1、基金名称：柳州盛东投资中心（有限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）

　2、基金存续期：5年

　3、基金注册地：柳州

　4、基金总规模：3.3亿元

　5、基金投资方向：汽车产业领域中具有自主核心先进技术的产业（包括智能制造、汽车零部件、新能源汽车、汽车后市场、汽车电子等）以及其他行业前景广阔的项目，根据需要可涉及相关的新材料、产品、物联网等支撑领域。

　三、对公司的影响及存在的风险

　1、对公司的影响

　本次盛图投资与方盛实业、东城投资等专业机构共同投资设立产业基金，主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道；盛图投资作为公司的全资子公司，其本次拟参与投资设立的产业基金，将专注于汽车产业链相关的领域，与公司现有业务存在比较显著的协同效应，顺应了资本市场发展趋势，将有利于进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力，符合公司全体股东利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　2、存在的风险

　产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，主要存在以下风险：

　（1）基金未能募集到足够资金以确保成功设立产业基金的风险；

　（2）基金投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致投资损失的风险；

　（3）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期的风险。

　公司将积极敦促基金寻找符合其发展需求的投资项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

　公司承诺在设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　本次全资子公司参与投资设立产业基金事宜已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。公司将根据上述产业基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况，未来如发生，公司将及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年五月二十三日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-35

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的议案》。公司拟通过公开拍卖的方式参与竞拍权属于公司关联方广东省粤科产业园投资开发有限公司（以下简称“粤科产业园”）的房产一宗，现将相关事项公告如下：

　一、关联交易概述

　1、为更好解决公司广州运营中心关键管理人员的住宿问题，增强人才吸引力，公司拟在南方联合产权交易中心通过公开拍卖的方式参与竞拍权属于公司关联方粤科产业园的位于广州市海珠区江丽路16号的房产一宗，其房产建筑面积为266.85平方米，董事会授权总经理在授权的最高限价范围内办理本次房产竞拍的相关交易手续。

　2、粤科产业园系公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）之控股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，其与公司构成关联关系。本次交易构成了关联交易。

　3、公司于2017年5月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的议案》，关联董事黎柏其先生、汪涛先生、符海剑先生回避表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案不需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　1、关联方名称：广东省粤科产业园投资开发有限公司

　注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路17号4301房自编号16房

　法定代表人：曾赤鸣

　注册资本：68724.271万元人民币

　经营范围：产业园项目的投资、管理和经营，为企业的兼并收购、资产重组提供策划、咨询，受托资产管理及经营，物业管理，房屋租赁；销售建设材料。

　统一社会信用代码：914400000867723854

　2、广东省粤科产业园投资开发有限公司成立于2013年12月16日，主要从事产业园项目的投资、管理和经营；截至2017年3月末，粤科产业园资产总额为56904.30万元，净资产55765.12万元（前述财务数据未经审计）。

　3、广东省粤科产业园投资开发有限公司系公司实际控制人粤科集团之控股子公司，粤科集团持有其64.1815%股权，公司控股股东广东省科技创业投资有限公司持有其27.0880%股权、广东省科技风险投资有限公司持有其8.7305%股权。根据深交所《股票上市规则》规定，其与公司构成关联关系，本次交易构成了关联交易。

　三、关联交易标的基本情况

　交易标的为权属于粤科产业园位于广州市海珠区江丽路16号2012房的房产，房屋建筑面积为266.85平方米，该房产转让底价为797.8815万元；交易标的产权清晰，不存在妨碍资产权属转移情形，也不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次拟参与竞拍的标的房产的转让底价根据广东衡信资产评估与土地估价咨询有限公司出具的《广东省粤科产业园投资开发有限公司拟处置广州市越秀区德政南路117号1205房等15套住宅房地产资产评估报告》（粤衡评报字【2017】第00102002号）的评估价值确定。该评估报告以2016年12月31日为评估基准日，本次拟参与竞拍的标的房产评估价值为7,978,815.00元，增值2,687,283.18元（房屋账面值5,291,531.82元），增值率为50.78%，增值原因为委估资产入账时间为2013年，按当时市场价值入账，当时房地产市场价值较低，且账面净值为按会计政策计提折旧后的净值，而现行住宅房地产市场价格较2013年市场价格有较大幅上升，从而形成评估增值。

　五、交易协议的主要内容

　本次交易所涉及的竞价组织、保证金处置、资金结算等交易程序严格按相关拍卖公告中的受让须知内容和南方联合产权交易中心交易规则执行。

　六、涉及关联交易的其他安排

　本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动，对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。

　七、交易目的和对公司的影响

　1、本次交易适应公司发展需要，有利于增强公司的人才吸引力和竞争能力。

　2、本次交易的资金来源为公司自有资金。

　3、本次交易对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，不影响公司业务的独立性。

　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　截至本公告披露日，公司与粤科产业园未发生过关联交易。

　九、独立董事意见

　公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见公司 2017年5月23日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司拟参与公开竞拍房产暨关联交易事项的独立意见》。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年五月二十三日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-36

　广东鸿图科技股份有限公司关于召开

　二〇一七年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一七年第三次临时股东大会，具体内容如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）现场会议召开日期和时间：2017年6月7日（星期三），上午10:00

　网络投票时间为：2017年6月6日-6月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月6日下午15:00至2017年6月7日下午15:00的任意时间。

　（二）股权登记日：2017年5月31日（星期三）

　（三）现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议室

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

　（六）会议出席对象

　1、凡于股权登记日2017年5月31日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

　（二）会议审议的提案：

　1、《关于修改<公司章程>的议案》；

　上述提案已经第六届董事会第二十次会议审议，需要由公司股东大会以特别决议通过，具体内容详见公司于2017年5月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　上述议案均为非累积投票提案。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）会议登记时间：2017年6月2日、5日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　（二）会议登记方法：

　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以6月5日17：00时前到达本公司为准）；

　4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　五、其他事项

　登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

　信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

　通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号；

　邮编：526108；

　传真号码：0758-8512658；

　邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

　会议咨询：董秘办

　联系人：谭妙玲、梁欣然

　联系电话：0758-8512658

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年五月二十三日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年6月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2017年6月7日召开的二〇一七年第三次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　被委托人姓名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　二〇一七年五月二十三日