本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决议案。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、华润三九医药股份有限公司2016年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年5月22日下午14:00在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期间的任意时间。

　2、出席本次股东大会的股东情况如下：

　■

　3、本次股东大会由公司董事会召集，董事宋清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、提案审议和表决情况

　1、表决方式：书面表决及网络投票

　2、表决结果

　（1）关于公司董事会2016年度工作报告的议案

　总体表决情况：同意636,728,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意14,159,111股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过

　（2）关于公司监事会2016年度工作报告的议案

　总体表决情况：同意636,728,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意14,159,111股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过

　（3）关于公司2016年度财务报告的议案

　总体表决情况：同意636,728,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意14,159,111股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过

　（4）关于公司2016年度利润分配预案的议案

　总体表决情况：同意636,728,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意14,159,111股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过

　（5）关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案

　总体表决情况：同意636,728,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意14,159,111股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过

　（6）关于公司2017年度日常关联交易的议案

　本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622,569,632股股份，对本议案回避表决。

　总体表决情况：同意14,159,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意14,159,111股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过

　（7）关于修订公司章程的议案

　总体表决情况：同意636,728,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意14,159,111股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

　（8）关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案

　本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622,569,632股股份，对本议案回避表决。

　总体表决情况：同意14,133,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8213％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1787％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意14,133,811股，占出席会议中小股东所持股份的99.8213％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1787％。

　表决结果：通过

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

　四、备查文件目录

　1、华润三九医药股份有限公司2016年年度股东大会决议

　2、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一七年五月二十二日