本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2017年5月26日（星期五）15:00—16:00

　会议召开方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　2017年4月24日，公司六届九次董事会审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，并于2017年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将通过网络互动的方式召开“2016年度现金分红投资者说明会”。

　二、说明会召开的时间、方式

　召开时间：2017年5月26日（星期五）15:00—16:00

　召开方式：网络互动方式（上海证券交易所“上证e互动” 网络平台的上证e访谈栏目，网址：http://sns.sseinfo.com）

　三、本公司参加人员

　董事长薛济萍先生、总经理陆伟先生、财务总监高洪时先生、董事会秘书杨栋云女士。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2017年5月25日（星期四）17:00前通过本公告中提供的联系方式向本公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

　2、投资者可在2017年5月26日（星期五）15:00－16:00通过互联网（网址：http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：王建琳

　电话：0513-83599505

　传真：0513-83599504

　邮箱：zqb@chinaztt.com

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　2017年5月22日