本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 特别提示

　本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。

　二、 会议召开和出席情况

　(一)会议召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间：2017年5月22日下午14时30分

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

　3、召开方式：现场投票及网络投票

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长李晓航先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

　及《公司章程》等有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3

　名，代表股份107,026,629股，占公司有表决权股份总数的38.3600%；通过网络投票出席会议的股东共1名，代表股份28,000,000股，占公司有表决权股份总数的10.0356%。

　2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事

　务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。

　三、 议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于修改<公司章程>的议案》。

　表决结果:同意135,026,629股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,568,538股， 反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100 %。

　本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意表决通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2、律师姓名：李哲、侯阳

　3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2017年5月23日