证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-052

　恒逸石化股份有限公司

　关于举行集体接待日的公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为进一步加强与投资者的互动交流工作，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年5月25日（星期四）下午13:30至17:00。

　届时公司财务总监朱菊珍女士、董事会秘书郑新刚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　上证路演中心微信公众号:

　■

　恒逸石化股份有限公司董事会

　二〇一七年五月二十二日

　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-053

　恒逸石化股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的

　通知（更正后）

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况：

　1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第二次临时股东大会。

　2．股东大会的召集人：根据第九届董事会第三十五次会议，公司董事会决定于2017年6月6日召开公司2017年第二次临时股东大会。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第三十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　4．会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议时间：2017年6月6日（星期二）下午14:30。

　（2）互联网投票系统投票时间：2017年6月5日15:00－2017年6月6日15:00。

　（3）交易系统投票时间：2017年6月6日9:30－11:30、13:00－15:00。

　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．会议的股权登记日：2017年6月1日

　7．出席对象：

　（1）截至2017年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

　二、会议审议事项：

　1．议案名称：

　议案1 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

　议案2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　议案3 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

　议案 4 《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》

　议案5 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

　5.01 本激励计划激励对象的确定依据和范围；

　5.02 本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

　5.03 激励对象获授的限制性股票分配情况；

　5.04 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

　5.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

　5.06 限制性股票的授予与解锁条件；

　5.07 本激励计划的调整方法和程序；

　5.08 限制性股票会计处理；

　5.09 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

　5.10 公司与激励对象各自的权利义务；

　5.11 本激励计划的变更与终止；

　5.12 回购注销的原则；

　议案6 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　议案7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　2．特别强调事项：

　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　（2）议案5～7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　（3）上述所有议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　3．相关议案披露情况：

　上述议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第三十五次会议决议公告和相关公告。

　三、提案编码：

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记等事项

　1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。

　2．登记时间：2017年6月1日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

　4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

　6．会议咨询：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室；

　联系人：钟菲、邓小龙；

　联系电话：0571-83871991；

　联系传真：0571-83871992；

　电子邮箱：hysh@hengyi.com；

　邮政编码：311215。

　7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

　六、备查文件

　1．恒逸石化股份有限公司第九届董事会第三十五次会决议及公告；

　2．恒逸石化股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料。

　特此公告。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　恒逸石化股份有限公司

　董事会

　二〇一七年五月十九日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．投票代码：360703

　2．投票简称：恒逸投票

　3．填报表决意见或选举票数

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2017年6月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年6月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________

　委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________

　委托人股东帐号：______________________________________________

　委托人持股性质、数量：________________________________________

　受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________

　受托人（代理人）身份证号码：__________________________________

　委托权限：____________________________________________________

　委托书有效期限：2017年 月 日——2017年 月 日

　委托日期：2017年 月 日

　■

　说明：

　1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

　备注：授权委托书复印、自制均有效

　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-054

　恒逸石化股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的补充说明公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月20日在证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。公司需根据深圳交易所2017年3月制定的《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求，对“二、会议审议事项”的“议案编号”进行了更正。

　更正前的具体内容如下：

　二、会议审议事项：

　1．议案名称：

　议案1 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

　议案2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　议案3 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

　议案4 《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》

　议案5《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

　5.1 本激励计划激励对象的确定依据和范围；

　5.2 本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

　5.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；

　5.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

　5.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

　5.6 限制性股票的授予与解锁条件；

　5.7 本激励计划的调整方法和程序；

　5.8 限制性股票会计处理；

　5.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

　5.10 公司与激励对象各自的权利义务；

　5.11 本激励计划的变更与终止；

　5.12 回购注销的原则；

　议案6 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　议案7《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　2．特别强调事项：

　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　（2）议案5～7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　（3）上述所有议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　3．相关议案披露情况：

　上述议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第三十五次会议决议公告和相关公告。

　更正后的具体内容如下：

　二、会议审议事项：

　1．议案名称：

　议案1 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

　议案2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　议案3 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

　议案4 《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》

　议案5《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

　5.01 本激励计划激励对象的确定依据和范围；

　5.02 本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

　5.03 激励对象获授的限制性股票分配情况；

　5.04 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

　5.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

　5.06 限制性股票的授予与解锁条件；

　5.07 本激励计划的调整方法和程序；

　5.08 限制性股票会计处理；

　5.09 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

　5.10 公司与激励对象各自的权利义务；

　5.11 本激励计划的变更与终止；

　5.12 回购注销的原则；

　议案6 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　议案7《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　2．特别强调事项：

　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　（2）议案5～7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　（3）上述所有议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　3．相关议案披露情况：

　上述议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第三十五次会议决议公告和相关公告。

　除了上述补充内容外，公司于2016年5月20日公告的原股东大会通知内容不变。更正后的会议通知详见5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。敬请投资者据此积极参与本次股东大会。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　董事会

　2017年5月22日