证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-046

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的提示性公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。公司拟于2017年5月26日（星期五）下午13:30召开2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现就本次股东大会有关事项提示如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2017年5月26日下午13:30

　（2）网络投票时间：2017年5月25日至2017年5月26日

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期间的任意时间；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、现场会议会议地点：公司第五会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议投票方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　5．股权登记日：2017年5月22日

　6．出席对象：

　（1）截止2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（1）审议《2016年度董事会报告》；

　（2）审议《2016年度监事会报告》；

　（3）审议《2016年度报告》及摘要；

　（4）审议《2016年度利润分配预案》；

　（5）审议《2016年度财务决算报告》；

　（6）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

　独立董事将在本次股东大会上述职。

　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-034）、《2016年度报告》全文及摘要、《独立董事述职报告（周放生）》、《独立董事述职报告（钟峻）》、《独立董事述职报告（卫捷）》、《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算报告》。

　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记等事项

　（1）登记方式：

　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2017年5月23日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　（2）登记时间：2017年5月23日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　（4）联系电话：010-69969966；传真：010-69939100

　联系人：段昭宇 姜治文

　邮编：100094

　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

　六、备查文件

　召集本次股东大会的董事会决议。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2017年5月22日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　2. 填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月25日下午3：00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　1、委托人名称：

　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　3、受托人姓名：

　4、受托人身份证号码：

　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　6、授权委托书签发日期和有效期：

　7、委托人签名（或盖章）；

　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　本次股东大会提案表决意见示例表

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　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－047

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　关于与东峡大通（北京）管理咨询有限公司

　签署战略合作协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（OFO共享单车运营方，以下简称“东峡大通”）签署了《战略合作协议》，为推动北斗在共享单车领域的应用以及共享单车核心技术的发展，建立双方长期稳定、优势互补的战略合作关系，实现资源共享、共赢发展，在充分协商的基础上，本着自愿、平等、互利、守信的原则，在本框架协议的范畴内务实有序的推进符合双方共同利益的合作项目。

　一、交易对方介绍

　公司名称：东峡大通（北京）管理咨询有限公司

　住所：北京市海淀区北四环西路58号11层1101单元

　经营范围：企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会务服务；公共关系服务；市场营销策划；经济贸易咨询；计算机软件、网络技术、通讯技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算机数据中心除外）；自行车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　法定代表人：戴威

　注册资本：美元100000万元

　东峡大通与公司不存在关联关系。

　二、协议主要内容

　1、宗旨

　双方本着平等沟通，友好协商，积极务实，开放共赢的原则，建立全面、深入、可持续的战略合作伙伴关系，在北斗芯片、单车定位技术等方面探讨深入的合作机会，打造中国共享单车领域合作的典范，共同推动北斗在中国共享单车领域、以及海外一带一路相关国家的应用。

　2、合作方向

　在本框架协议范围内，双方有意在如下方向探讨并细化合作方案，并互为优先展开合作。

　合作方向一：基于北斗定位芯片的产品合作。

　北斗星通作为国内知名的北斗导航定位芯片等基础产品提供商，将向东峡大通提供满足共享单车需求的北斗定位芯片或支持北斗定位的通信定位一体化模块及相关技术支持与服务，以增强北斗星通在共享单车领域的产品竞争力；东峡大通作为共享单车领域领先企业，将应用北斗星通北斗定位芯片及通信定位一体化模块，并向北斗星通提供产品改进建议以促进双方产品竞争力的共同提升。

　合作方向二：单车定位技术合作。

　双方将在面向共享单车定位技术方面开展解决方案的联合开发，以持续提升共享单车的用户体验。

　合作方向三：市场活动及政府项目。

　双方将在与彼此相关的市场营销活动中开展合作,提升双方的品牌影响力；同时双方将在国家政策支持范围内，优先与对方联合申报相关政府项目并共同实施。

　3、合作模式

　本协议签署后，双方将尽快就协议中确定的合作事项进行具体商谈，并在各自履行必要的决策程序后另行签署专项合作协议，项目双方的具体权利义务关系以实际签订的专项合作协议及其它法律文件为准。

　东峡大通承诺，在各专项合同中的产品、技术、服务，在同等条件下，给予北斗星通优先合作机会；北斗星通承诺，面向共享单车领域，在同等条件下，在产品、技术、服务方面给予东峡大通优先支持。

　4、保密条款

　协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的数据、技术情报和商业秘密（包括但不限于双方基于本协议所提供对方之数据﹑软件、业务资料及其它一切文件﹑档案﹑电子邮件等），均负有保密义务。未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方或运用于与本合作协议无关之工作，否则应承担违约责任并赔偿损失。

　本协议终止之后，各方在本协议项下的义务将持续有效，并不因协议期满而终止，各方仍需遵守本协议之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到对方同意其解除此项义务，或事实上不会因为违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。

　5、合作期限

　本协议有效期三年，自签订之日起生效。协议到期前壹个月，如双方没有异议，以书面形式签订续约协议。

　三、对公司的影响

　本次战略合作有利于双方发挥各自的优势，在北斗定位芯片、单车定位技术、市场活动及政府项目等方面开展合作。

　北斗星通是国内最早从事导航定位业务的专业化公司，国内知名的北斗导航定位芯片等基础产品提供商。东峡大通是全球首个运营无桩共享单车的互联网企业，所运营的OFO小黄车遍布全世界100多个城市。公司本次与东峡大通合作，将依托双方在各自领域的优势，共同推动北斗定位芯片或支持北斗定位的通信定位一体化模块在共享单车领域的应用。同时双方将在面向共享单车定位技术方面开展解决方案的联合开发，以持续提升共享单车的用户体验。

　本次签署的战略合作协议属于意向性协议，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性。

　四、重大风险提示

　本协议为双方合作的原则性约定，具体合作事项由双方或旗下适合的法人主体另行签署相关协议依据以实施。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　北京北斗星通导航技术股份有限公司与东峡大通（北京）管理咨询有限公司《战略合作协议》。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　董事会

　2017年5月22日