证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-023

　广东世荣兆业股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年5月16日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2017年5月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　一、《关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的议案》

　同意公司处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权并退出横琴国际生命科学中心项目。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的公告》；

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的独立意见》。

　二、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

　同意公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币8.9亿元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一七年五月二十三日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-024

　广东世荣兆业股份有限公司关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心

　项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　（一）基本情况

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司（以下简称“甲方”）与珠海至和投资管理有限责任公司（以下简称“乙方”）、珠海江裕健康产业投资有限公司（以下简称“丙方”）于2016年4月17日就“横琴国际生命科学中心项目”（以下简称“横琴项目”）的合作开发经营签署了《增资协议》，共同增资甲方之控股子公司珠海至和医疗产业投资有限公司（以下简称“至和医疗”），增资完成后，至和医疗注册资本增加至296,000,000元人民币，其中甲方持股占比51%、乙方持股占比20%。丙方持股占比29%。上述事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过并办理完毕工商变更登记手续。

　鉴于横琴产业用地政策调整，横琴项目用地暂时终止供地，横琴项目迟迟未能落地，甲方拟退出该项目，并就处置其所持至和医疗51%股权的事项，与乙方、丙方共同签署《协议书》；为以节省处置成本达成以上目的，《协议书》约定本次股权处置分两步进行，具体如下：

　1、至和医疗注册资本由296,000,000元减至28,450,000元，各方持股比例维持不变；

　2、减资后，由乙方指定的公司“珠海至和健康产业控股有限公司”（尚未成立，以下简称“新公司”）以15,084,597元的价格购买甲方持有的至和医疗51%的股权。

　本次股权处置完成后，甲方将不再持有至和医疗的股权。

　（二）审议情况

　公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

　（三）其他说明

　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、协议的基本情况

　（一）协议对方的基本情况

　1、珠海至和投资管理有限责任公司（乙方）

　注册地：珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-87室

　类型：有限责任公司

　成立时间：2014年01月07日

　法定代表人：栗振华

　注册资本：10万元

　注册号：440003000029035

　经营范围：依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　股东情况：自然人股东栗振华持股占比51%，自然人股东王颖持股占比49%

　其他说明：乙方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　2、珠海江裕健康产业投资有限公司（丙方）

　注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-13655

　类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　成立时间：2016年03月18日

　法定代表人：欧柏贤

　注册资本：30,000万港元

　统一社会信用代码：91440400MA4UMQ6L22

　经营范围：在中国政府允许外商投资的领域依法进行投资（以上涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）

　股东情况：江裕国际健康产业控股有限公司持股占比100%

　其他说明：丙方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　截至2016年12月31日，丙方总资产22,221,781元，净资产22,221,420元。2016年度丙方实现营业收入0元，净利润0元。

　（二）交易对方的基本情况

　公司名称：珠海至和健康产业控股有限公司（未设立，名称以最终工商登记为准）

　该公司实际控制人为欧柏贤先生；其他情况以最终工商登记为准。

　欧柏贤先生，香港永久居民，江门市荣誉市民，在中国大陆从事投资工作三十余年。投资项目主要分布于电子信息产品制造、高档酒店、旅游开发和服务、健康保健食品等行业。

　欧柏贤先生与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　（三）标的公司基本情况

　公司名称：珠海至和医疗产业投资有限公司

　统一社会信用代码：91440400092362390H

　经营范围：医疗卫生服务设施投资、建设、运营；中医医疗、全科医疗、专科医疗、远程医疗、整容医疗、保健医疗等健康咨询与服务，房地产投资开发、物业管理和咨询管理、项目投资及投资管理、项目投资引进信息咨询、资产管理、实业投资、会务服务、展览展示服务

　注册资本：29,600万元

　实收资本：13,107.37万元（其中甲方实缴出资13,107.37万元，乙方实缴出资0万元，丙方实缴出资0万元）

　类型：有限责任公司

　设立时间：2014年02月19日

　注册地：珠海市横琴新区三塘村76号501单元

　股东情况：甲方持股占比51%、乙方持股占比20%、丙方持股占比29%

　有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：是

　最近一年及最近一期财务数据如下：（以下数据未经审计，单位：元）

　■

　由于横琴项目迟迟未能落地，至和医疗未有实质性经营。

　至和医疗股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　本次处置至和医疗股权将导致公司合并报表范围变更，处置完成后，至和医疗将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为至和医疗提供担保、委托理财等事项；至和医疗不存在占用公司资金的情况。

　三、协议的主要内容

　（一）处置方案及交易定价详见“一、概述”

　（二）交易定价依据

　三方约定股权转让价格以减资后至和医疗注册资本为计算依据，同时综合考虑至和医疗的资产状况和经营状况等因素，本着有利于上市公司长远利益的原则确定最终交易价格为15,084,597元。

　（三）三方同意在本协议生效之后，甲方立即协助乙、丙方新组建成立“新公司”，包括但不限于向工商部门出具新公司使用至和医疗“至和”字号的《无异议声明》等。由新公司控股的至和医疗继续推进原计划中的项目,甲方退出至和医疗后不再参与或在横琴新区投资开发与“横琴国际生命科学中心”性质相同的项目。

　（四）本次事项办理完毕工商变更登记手续后，至和医疗即由新公司负责经营管理。今后至和医疗的一切活动及权利义务与甲方无关。

　（五）自本协议签署之日至股权完成转让登记手续之日为过渡期，过渡期内，甲方对至和医疗负有保持现状的责任，未经乙、丙方同意不得处置至和医疗的任何资产，不得以至和医疗的名义对第三方签发任何文件与承诺。同时，甲方需保证原至和医疗无任何未披露已发生的或者潜在的债权债务或者纠纷，否则由此给新公司、乙方、丙方造成的损失由甲方赔偿。

　（六）办理本次事项工商变更登记手续所发生的费用按照法定程序约定的主体来承担。

　（七）凡因履行本协议或与本协议相关的事项产生的一切争议，各方可通过协商解决，协商不能解决的，可向协议签订地人民法院起诉。

　（八）本协议自甲乙丙三方签字盖章，并经公司董事会审议通过后生效。

　四、本次交易的目的及对公司的影响

　（一）本次交易的目的

　鉴于横琴产业用地政策调整，横琴项目用地暂时终止供地，横琴项目迟迟未能落地，综合考虑资金利用有效性及项目迟迟未能落地所带来的其他风险，公司决定退出该项目并处置基于该项目开发而持有的股权。

　（二）本次交易对公司的影响

　1、公司退出横琴项目可能导致《公司发展战略规划（2016-2020）》中关于“公司主营业务向大健康产业转型”战略目标的实现稍有滞后。未来，公司将依据产业发展政策及政府支持力度重新对大健康产业进行布局，积极推进大健康产业转型战略目标的实现。

　2、本次处置至和医疗股权将导致公司合并报表范围变更，处置完成后，至和医疗将不再纳入公司合并报表范围。

　五、备查文件

　（一）第六届董事会第十二次会议决议

　（二）独立董事意见

　（三）至和医疗最近一年及最近一期财务报表

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一七年五月二十三日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-025

　广东世荣兆业股份有限公司

　关于使用暂时闲置资金进行低风险

　短期投资理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币8.9亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，该事项不需要提交公司股东大会审议。

　一、投资理财概况

　1、投资目的

　公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

　2、投资额度

　授权公司经营管理层使用额度不超过8.9亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。

　3、投资范围

　该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。

　公司拟购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。

　4、授权期限

　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　5、资金来源

　资金来源合法合规，全部为公司自有闲置资金。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　公司拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

　2、风险控制措施

　公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。

　三、对公司的影响

　公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响公司日常资金正常周转需求；且通过低风险投资理财活动，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一七年五月二十三日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-026

　广东世荣兆业股份有限公司

　2016年年度权益分派实施公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派3.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.420000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.760000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.380000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2017年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月19日至登记日：2017年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　五、咨询机构：

　咨询地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号一区17号楼

　咨询联系人：余劲、郭键娴

　咨询电话：0756-5888899 传真电话：0756-5888882

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一七年五月二十三日