中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午15:00-16:00

　●会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦3310会议室

　●会议召开方式：现场方式

　一、说明会类型

　公司已于《中国冶金科工股份有限公司2016年年度报告》中披露了2016年利润分配方案，为便于投资者更全面深入了解公司2016年度现金分红具体情况，加强投资者关系管理,公司定于2017年5月26日举行现金分红说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对利润分配等投资者关心的问题进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2017年5月26日（星期五）下午15:00-16:00。

　召开地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦3310会议室。

　三、参加人员

　公司董事会秘书李玉焯，副总会计师、计划财务部部长范万柱，以及董事会办公室、计划财务部等有关部门人员。

　四、投资者参加方式

　本次说明会以现场方式召开，建议投资者于2017年5月24日（星期三）17:00前与本公司联系参会事宜，并请在会议召开前到达会议现场。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：魏皓

　电话：010-59868666

　传真：010-59868999

　邮箱：ir@mccchina.com

　六、其他事项

　本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上海证券交易所E互动平台提如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司董事会

　2017年5月22日