本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年5月12日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事潘启胜先生的辞呈：因工作调动，辞去公司第五届董事会董事、公司董事长及董事会下属专业委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，潘启胜先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。

　潘启胜先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，以战略定力坚守出版主业，推动优化升级，以战略远见培育多元化业务，激发创新活力，以战略谋划推进“一带一路”实现海外布局，推动公司创新转型并实现跨越式发展。公司董事会并代表全体员工，对潘启胜先生为公司发展所做出的突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

　公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快选举产生公司第五届董事会董事长。

　长江出版传媒股份有限公司

　董事会

　2017年5月12日