本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日

　(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席7人，公司董事林柳强先生、陈东先生、独立董事郑学军先生、林兢女士因公务繁忙未能出席此次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事张伟成先生、游贺根先生、何建国先生因公务繁忙未能出席此次会议；

　3、 董事会秘书陈金城先生出席本次会议；副总陈建铭先生,总工程师洪绯女士列席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《关于修改公司章程议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会就通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决：

　1、 审议通过《关于修改公司章程议案》。

　表决结果：同意359283499股，反对0股，弃权1400股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9996%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所

　律师：许军利、殷庆莉

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、 《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　漳州片仔癀药业股份有限公司

　2017年5月13日