本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

　一、会议召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间为：2017年5月12日（周五）下午14:30；

　网络投票时间为：2017年5月11日——2015年5月12日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月12日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　3、会议召集：公司董事会

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份159,509,850股，占上市公司总股份的30.0935％。

　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份158,212,022股，占上市公司总股份的29.8487％。通过网络投票的股东20人，代表股份1,297,828股，占上市公司总股份的0.2449％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份1,873,848股，占上市公司总股份的0.3535％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份576,020股，占上市公司总股份的0.1087％。通过网络投票的股东20人，代表股份1,297,828股，占上市公司总股份的0.2449％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

　议案1.00 《公司2016年年度报告及其摘要》

　总表决情况：同意159,460,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对49,621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,824,227股，占出席会议中小股东所持股份的97.3519％；反对49,621股，占出席会议中小股东所持股份的2.6481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2.00 《公司2016年度董事会工作报告》

　总表决情况：同意159,460,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对49,621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,824,227股，占出席会议中小股东所持股份的97.3519％；反对49,621股，占出席会议中小股东所持股份的2.6481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案3.00 《公司2016年度监事会工作报告》

　总表决情况：同意159,460,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对49,621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,824,227股，占出席会议中小股东所持股份的97.3519％；反对49,621股，占出席会议中小股东所持股份的2.6481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案4.00 《公司2016年度财务决算报告》

　总表决情况：同意159,460,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对49,621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,824,227股，占出席会议中小股东所持股份的97.3519％；反对49,621股，占出席会议中小股东所持股份的2.6481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案5.00 《公司2016年度利润分配预案》

　总表决情况：同意159,460,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对49,621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,824,227股，占出席会议中小股东所持股份的97.3519％；反对49,621股，占出席会议中小股东所持股份的2.6481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案6.00 《关于聘任2017年度审计机构的议案》

　总表决情况：同意159,460,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对49,621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,824,227股，占出席会议中小股东所持股份的97.3519％；反对49,621股，占出席会议中小股东所持股份的2.6481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案7.00 《关于公司2017年日常关联交易的议案》

　总表决情况：同意4,175,949股，占出席会议所有股东所持股份的98.4552％；反对49,621股，占出席会议所有股东所持股份的1.1699％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3749％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,808,327股，占出席会议中小股东所持股份的96.5034％；反对49,621股，占出席会议中小股东所持股份的2.6481％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8485％。

　四、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所张天龙律师、杨海律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、宁波华翔电子股份有限公司2016年年度股东大会决议；

　2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　2017年5月13日