本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议是否有否决提案的情况：无。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2017年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-024），并于2017年5月9日发布召开本次股东大会的提示性公告。

　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年5月12日（星期五）下午2:00开始，在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、会议出席情况

　（1）通过现场和网络投票的股东及股东代表13人，代表股份461,490,273股，占上市公司总股份的37.8818％。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份457,076,653股，占上市公司总股份的37.5195％。通过网络投票的股东11人，代表股份4,413,620股，占上市公司总股份的0.3623％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,413,620股，占上市公司总股份的0.3623％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表股份4,413,620股，占上市公司总股份的0.3623％。

　（2）公司部分董事、监事以及全体高级管理人员、公司聘请的律师列席本次会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　（二）议案的表决结果：

　1、《公司2016年度董事会工作报告》

　表决结果：同意461,194,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　中小股东的表决情况：同意4,117,820股，占出席会议中小股东所持股份的93.2980％；反对295,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.7020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、《公司2016年度监事会工作报告》

　表决结果：同意461,197,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366％；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。议案获得通过。

　中小股东的表决情况：同意4,121,220股，占出席会议中小股东所持股份的93.3751％；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.6046％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。

　3、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

　表决结果：同意461,197,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366％；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。议案获得通过。

　中小股东的表决情况：同意4,121,220股，占出席会议中小股东所持股份的93.3751％；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.6046％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。

　4、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　表决结果：同意460,873,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664％；反对616,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　中小股东的表决情况：同意3,796,920股，占出席会议中小股东所持股份的86.0273％；反对616,700股，占出席会议中小股东所持股份的13.9727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、《公司2016年年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意461,197,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366％；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。议案获得通过。

　中小股东的表决情况：同意4,121,220股，占出席会议中小股东所持股份的93.3751％；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.6046％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。

　6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　表决结果：同意461,198,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368％；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　中小股东的表决情况：同意4,122,120股，占出席会议中小股东所持股份的93.3954％；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.6046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、《关于修订<公司章程>部分内容的议案》

　本议案为特别决议案。

　表决结果：同意461,486,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　中小股东的表决情况：同意4,409,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.9094％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（南京）事务所；

　2、律师姓名：任洁、丁久阳；

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　董 事 会

　2017年5月12日