本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 会议召开时间：2017年5月16日（星期二）13:00-14:00

　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台：(http://sns.sseinfo.com)

　● 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目在线互动交流

　鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2017年2月21日开市起停牌。

　2017年5月3日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年5月21日起继续停牌不超过1个月，该事项尚需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

　根据上海证券交易所有关规定，鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌，公司定于2017年5月16日（星期二）13:00-14:00召开投资者 说明会，就公司本次重大资产重组相关情况与投资者进行沟通与交流，现将有关事项公告如下：

　一、本次说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2017年5月16日（星期二）13:00-14:00

　召开方式：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。

　三、 参加会议人员

　公司出席本次重大资产重组事项投资者说明会的人员包括：公司董事长、副总经理兼财务总监，董事会办公室主任等相关人员。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询方式

　联系人：章瑾

　联系电话：021-61677397

　传真：021-62429110

　邮编：200336

　联系邮箱：600490@pengxinzy.com.cn

　联系部门：董事会办公室

　六、其他事项

　公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会召开情况及说明的主要内容。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2017年5月13日