股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—057

　债券代码：122067 债券简称：11南钢债

　南京钢铁股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2017年5月12日下午3:30采用通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据公司总裁祝瑞荣先生提名及董事会提名委员会资格审查情况，董事会同意聘任楚觉非先生为公司总工程师（楚觉非先生简历见附件），任期与第六届董事会任期一致。

　公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见：

　“1、聘任楚觉非先生担任公司总工程师的提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　2、经审阅楚觉非先生的简历等资料，我们认为：楚觉非先生符合担任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　我们同意聘任楚觉非先生担任公司总工程师。”

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二〇一七年五月十三日

　附件

　楚觉非先生简历

　楚觉非先生，1965年11月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理，南京钢铁集团有限公司质量管理处处长助理、副处长，大亚湾宝兴钢铁厂有限公司常务副总经理兼棒材厂厂长，南京钢铁股份有限公司技术质量部副部长、部长，科技质量部部长兼研究院常务副院长。现任南京钢铁股份有限公司总工程师兼战略运营部部长。

　股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—056

　债券代码：122067 债券简称：11南钢债

　南京钢铁股份有限公司

　关于控股股东及其一致行动人增持

　公司股份暨增持计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司控股股东南京钢联及其一致行动人南钢联合拟自2017年5月12日起6个月内，按公司股价不高于3.40元/股的价格，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持比例不超过公司股份总数的1%。

　● 南钢联合于2017年5月12日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,100,000股。

　● 风险提示：可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法达到预期的风险。

　2017年5月12日，南京钢铁股份有限公司（简称“南钢股份”、“公司”）接到公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（简称“南京钢联”）及其一致行动人南京钢铁联合有限公司（简称“南钢联合”）通知，基于对南钢股份价值的认可和未来发展前景的信心，南京钢联、南钢联合计划自2017年5月12日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。南钢联合已于2017年5月12日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份2,100,000股。现将相关情况公告如下：

　一、增持主体的基本情况

　（一）增持主体：公司控股股东南京钢联及其一致行动人南钢联合。

　（二）控股股东已持有股份的数量、持股比例：截至本次增持前，公司控股股东南京钢联及其一致行动人南钢联合共持有公司股份1,909,531,630股，约占公司总股份的48.20%。其中，南京钢联持有公司股份1,795,351,958股，约占总股本的45.31%；南钢联合持有公司股份114,179,672股，约占总股本的2.88%。

　二、增持计划的主要内容

　（一）本次拟增持股份的目的：基于对南钢股份价值的认可和未来发展前景的信心。

　（二）本次拟增持股份的种类：南钢股份A股股票。

　（三）本次拟增持股份的数量：不超过公司已发行总股份的1%。

　（四）本次拟增持股份的价格：不高于3.40元/股。

　（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年5月12日起6个月内。

　（六）本次拟增持股份的资金安排：南京钢联、南钢联合自有资金。

　三、本次增持情况

　2017年5月12日，南钢联合通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式买入公司股票2,100,000股，占公司已发行股份总数的0.05%。本次增持后，南京钢联及其一致行动人南钢联合共持有公司股份1,911,331,630股，约占公司总股份的48.25%。

　四、增持计划实施的不确定性风险

　可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法达到预期的风险。

　五、其他说明

　（一）本次增持计划及增持行为符合《证券法》法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　（二）南京钢联、南钢联合承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注南京钢联及其一致行动人南钢联合所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司

　董事会

　二〇一七年五月十三日