本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午14:50

　（2）网络投票时间：①通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日9:30~11:30和13:00~15:00；②通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议地点：

　广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　3、会议召开方式：

　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。

　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况：

　（1）股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,331,015,067股，占上市公司总股份的59.1596％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,165,238,907股，占上市公司总股份的51.7913％。通过网络投票的股东11人，代表股份165,776,160股，占上市公司总股份的7.3682％。

　（2）中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份335,020股，占上市公司总股份的0.0149％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东10人，代表股份334,920股，占上市公司总股份的0.0149％。

　（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

　（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

　议案表决情况:

　同意1,330,791,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对223,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％;弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意111,880股，占出席会议中小股东所持股份的33.3950％；反对223,140股, 占出席会议中小股东所持股份的66.6050％；弃权0股。

　（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

　议案表决情况:

　同意1,330,791,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对223,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％,弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意111,880股，占出席会议中小股东所持股份的33.3950％；反对223,140股,占出席会议中小股东所持股份的66.6050％；弃权0股。

　（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》；

　议案表决情况:

　同意1,330,800,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对214,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％, 弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意120,780股，占出席会议中小股东所持股份的36.0516％；反对214,240股，占出席会议中小股东所持股份的63.9484％；弃权0股。

　（四）审议通过《2016年度财务决算报告》；

　议案表决情况:

　同意1,330,800,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对214,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％,弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意120,780股，占出席会议中小股东所持股份的36.0516％；反对214,240股, 占出席会议中小股东所持股份的63.9484％；弃权0股。

　（五）审议通过《2016年度利润分配预案》；

　议案表决情况:

　同意1,330,781,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对233,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％,弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意101,400股，占出席会议中小股东所持股份的30.2669％；反对233,620股, 占出席会议中小股东所持股份的69.7331％；弃权0股。

　（六）审议通过《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》。

　议案表决情况:

　同意1,330,791,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对223,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％,弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意111,880股，占出席会议中小股东所持股份的33.3950％；反对223,140股, 占出席会议中小股东所持股份的66.6050％；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所

　（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚

　（三）结论性意见：

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一七年五月十三日