本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2016年年度股东大会

　2.原股东大会召开日期：2017年5月26日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　天津天海投资发展股份有限公司于2017年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站披露了《天津天海投资发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》公告编号临2017-029号），议案名称中存在文字遗漏，现予以更正：

　1、第二项“会议审议事项”

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　现更正为：

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　2、附件1：授权委托书

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　现更正为：

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　三、除了上述更正补充事项外，于2017年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年5月26日14点00分

　召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店六层董事会厅

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月26日

　至2017年5月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司

　董事会

　2017年5月13日