本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日

　(二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，其中董事戚国强先生、万何弟先生、张文明先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事黎杰先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：

　关于2016年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于2016年度独立董事述职报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于2016年年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于利润分配及资本公积转增股本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：关于《董事、监事薪酬管理办法》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，除担任公司董事、监事、高级管理人员以外的5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　1、本次会议议案均为非累积投票议案。

　2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　3、本次会议议案7、13为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　4、本次会议议案1-6、议案8-12为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　律师：孔晓燕、李静娴

　2、 律师见证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　常州快克锡焊股份有限公司

　2017年5月13日