本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会出现否决议案的情形：议案7《公司2017年度日常关联交易》的议案未能获得通过。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）14:30。
网络投票时间：2017年5月11日至2017年5月12日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
(三)股东大会出席及投票情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共21名，代表股份196,553,145股，占公司有表决权股份总数的61.5277%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份189,583,052股，占公司有表决权股份总数的59.3458%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表股份6,970,093股，占公司有表决权股份总数的2.1819%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长宗文峰先生主持。召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书陈明先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；
4.北京金诚同达律师事务所律师关军、唐莉列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1.审议《公司2016年度董事会报告》的议案：
表决结果为：同意189,746,852股，占出席会议有表决权股份总数的96.5372%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0232%；弃权6,760,593股，占出席会议有表决权股份总数的3.4396%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意701,106股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.3389%；反对45,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6087%；弃权6,760,593股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.0524%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
2.审议《公司2016年度监事会报告》的议案：
表决结果为：同意189,746,852股，占出席会议有表决权股份总数的96.5372%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0232%；弃权6,760,593股，占出席会议有表决权股份总数的3.4396%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意701,106股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.3389%；反对45,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0. 6087%；弃权6,760,593股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.0524%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
3.审议《公司2016年度财务决算报告》的议案：
表决结果为：同意189,746,852股，占出席会议有表决权股份总数的96.5372%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0232%；弃权6,760,593股，占出席会议有表决权股份总数的3.4396%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意701,106股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.3389%；反对45,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6087%；弃权6,760,593股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.0524%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
4.审议《公司2016年度利润分配预案》的议案：
表决结果为：同意189,746,852股，占出席会议有表决权股份总数的96.5372%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0232%；弃权6,760,593股，占出席会议有表决权股份总数的3.4396%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意701,106股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.3389%；反对45,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6087%；弃权6,760,593股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.0524%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
5.审议《公司2015年度报告和年度报告摘要》的议案：
表决结果为：同意189,746,852股，占出席会议有表决权股份总数的96.5372%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0232%；弃权6,760,593股，占出席会议有表决权股份总数的3.4396%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意701,106股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.3389%；反对45,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6087%；弃权6,760,593股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.0524%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
6.审议《公司会计差错更正》的议案：
表决结果为：同意189,748,552股，占出席会议有表决权股份总数的96.5380%；反对44,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权6,760,593股，占出席会议有表决权股份总数的3.4396%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意702,806股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.3615%；反对44,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5861%；弃权6,760,593股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.0524%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
7.审议《公司2017年度日常关联交易》的议案:
表决结果为：同意701,106股，占出席会议有表决权股份总数的9.3389%；反对6,806,293股，占出席会议有表决权股份总数的90.6611%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意701,106股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.3389%；反对6,806,293股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.6611%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本项议案为关联交易议案，关联股东为中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司，中国农业发展集团有限公司为公司的控股股东，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。三家关联股东所持有的公司股份189,045,746股全部回避了表决。
本项议案为普通议案，表决结果同意票未占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案未获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：关军、唐莉
3．结论性意见：
综上所述，本所认为，中水渔业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．中水集团远洋股份有限公司2016年度股东大会会议决议；
2．北京金诚同达律师事务所法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2017年5月13日
上一期 下一期
