本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　北京合众思壮科技股份有限公司于2017年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2016年年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　1、召集人：董事会

　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　3、现场会议召开时间：2017年5月3日（星期三）下午 14:30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月3日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年5月2日（星期二）下午 15:00 至 2017年5月3日下午 15:00 期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层公司会议室

　5、主持人：董事侯红梅

　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份96,483,974股，占公司股份总数的39.4807％。其中持股5%以下的中小股东11人，代表股份数62,500股，占公司股份总数的0.0256％。

　具体情况如下：

　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份96,421,674股, 占公司股份总数的39.4552％。

　（2）通过网络投票的股东9人，代表股份62,300股，占公司股份总数的0.0255%。

　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所彭林律师、都伟律师列席了本次会议。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　1、董事会2016年年度工作报告

　总表决情况：

　同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、公司2016年年度报告

　总表决情况：

　同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、公司2016年年度决算报告

　总表决情况：

　同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　总表决情况：

　同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、董事会2016年度内部控制自我评价报告

　同意96,481,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

　中小股东总表决情况：

　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.8000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的3.2000％。

　6、公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告

　总表决情况：

　同意96,482,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　中小股东总表决情况：

　同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.4000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6000％。

　7、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

　总表决情况：

　同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、监事会2016年度工作报告

　总表决情况：

　同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所彭林律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一七年五月四日