证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-015

　广东盛路通信科技股份有限公司

　关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、担保情况概述

　为促进广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，合正电子向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信。

　2017年4月27日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司提供担保的议案》。同意公司为合正电子向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保不属于关联交易，对外担保事项在董事会权限范围，不需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：深圳市合正汽车电子有限公司

　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　3、注册地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城13栋B区5、7楼；13栋A区7楼

　4、法定代表人：罗剑平

　5、注册资本：1000万元人民币

　6、成立日期：2009年05月06日

　7、经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

　9、财务数据

　单位：元

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　三、担保协议的主要内容

　公司为全资子公司合正电子向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年。具体担保事宜以公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的相关合同为准。

　四、董事会意见

　公司第三届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司合正电子向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年。

　本次提供担保的对象为公司的全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司，该公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

　五、累计对外担保情况

　本次担保总额为不超过人民币5,000万元（含本数），占公司 2016 年 12 月31 日经审计净资产的2.04%。截止本公告之日，公司对外担保已审批的额度为不超过人民币15,000万元（含本数），占公司2016年12月31日经审计净资产的6.13%，全部为对全资子公司的担保。除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　特此公告。

　广东盛路通信科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年五月三日

　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-016

　广东盛路通信科技股份有限公司

　关于董事简历的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年4月27日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补杨振锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨振锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司对以上非独立董事候选人是否属于“失信被执行人”情况进行核查并对其简历进行补充披露如下：

　杨振锋先生，1966年2月出生，1988年毕业于西安电子科技大学电磁场专业。1988年至1998年任职于中电科技集团公司第五十五所，曾任研究室主任，在职期间曾获“优秀青年”称号。1998年10月创建南京恒电电子有限公司，担任董事长及总经理。2008年至今担任南京市玄武区政协委员。

　杨振锋先生目前持有本公司5.01%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨振锋先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　特此公告。

　广东盛路通信科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年五月三日