本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2016年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2017年5月18日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日发布了《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》公告（公告编号：2017-020）。由于工作人员疏忽，导致公告附件授权委托书第8项议案名称与正文的内容不一致。现做如下更正：

　原文：

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　更正为：

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　三、除了上述更正补充事项外，于 2017年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年5月18日 14 点00 分

　召开地点：绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月18日

　至2017年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年5月3日