本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议通知于2017年 4 月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月3日以通讯表决方式召开。

　本次会议由董事长宫少林先生召集。应出席会议15人，实际出席15人。

　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了《关于调整公司股票质押式回购交易业务规模授权的议案》，同意对股票质押式回购交易业务规模的授权进行如下调整：

　将原授权“以母公司自有资金、子公司资产管理计划参与的股票质押式回购交易业务总规模不超过人民币500亿元”调整为“以母公司自有资金、子公司集合资产管理计划参与的股票质押式回购交易业务总规模不超过人民币500亿元”。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司董事会

　2017年5月3日