本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、股东大会召集人：董事会

　2017年4月18日，第八届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午14：30

　（2）股东网络投票时间：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开的方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月19日（星期五）

　7、出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日2017年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、提案名称

　（1）《董事会2016年度工作报告》；

　（2）《监事会2016年度工作报告》；

　（3）《2016年度财务决算报告》；

　（4）《2016年年度报告》；

　（5）《2016年度利润分配预案》；

　（6）《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》；

　（7）《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　2、披露情况

　《董事会2016年度工作报告》、《监事会2016年度工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》、《章程修订案》请参见2017年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第八届董事会十六次会议决议公告》及相关公告。

　3、特别提示

　（1）《关于修订公司〈章程〉的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

　（2）《2016年度利润分配预案》属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　三、提案编码

　表 1 本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式

　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

　异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　（3）登记时间：2017 年5月22日至 25日全天工作时间（上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00）

　2、登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室。

　3、会议联系方式

　联系地址：泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室

　联系人：赵 亮 王 钰

　联系电话：0830—2398826

　联系传真：0830—2398864

　电子邮箱：dsb@lzlj.com

　4、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　1、第八届董事会十六次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此通知。

　泸州老窖股份有限公司

　董事会

　2017年5月3日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360568；投票简称：老窖投票

　2、填报表决意见

　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和

　13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年5 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

　交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股份有限公司2016年度股东大会并按照如下指示行使表决权：

　■

　委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

　委托人股票账号：

　持股数： 股；股票性质：普通股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人身份证号码：

　被委托人（签名）：

　委托签发日期：2017年 月 日

　委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

　备注：本委托书复印、重新打印均有效。