本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月3日（周三）下午2：00起（会期半天）；

　（2）网络投票时间：2017年5月2日—5月3日；

　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月2日下午3:00 至2017年5月3日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）四楼会议室。

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。

　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　（二）会议的出席情况

　1、出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共19人，代表有表决权股份数为146,109,414股，占公司有表决权股份总数的36.4632％。

　其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表有表决权股份数为14,369,024股，占公司有表决权股份总数的3.5859％。

　通过网络投票出席会议的股东17人，代表有表决权股份数为131,740,390股，占公司有表决权股份总数的32.8772％。

　2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共16人，代表有表决权股份数为29,905,305股，占公司有表决权股份总数的7.4632％。

　其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表有表决权股份数为14,369,024股，占公司有表决权股份总数的3.5859％。

　通过网络投票出席会议的股东14人，代表有表决权股份数为15,536,281股，占公司有表决权股份总数的3.8772％。

　3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

　表决结果为：同意145,588,234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6433％；反对521,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3567％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果为：同意29,384,125股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.2572％；反对521,180股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.7428％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。

　2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

　表决结果为：同意145,588,234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6433％；反对241,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1651％；弃权280,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1916％。

　其中，中小投资者表决结果为：同意29,384,125股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.2572％；反对241,180股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8065％；弃权280,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.9363％。

　3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

　表决结果为：同意145,588,234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6433％；反对521,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3567％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果为：同意29,384,125股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.2572％；反对521,180股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.7428％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。

　4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

　表决结果为：同意145,588,234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6433％；反对521,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3567％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果为：同意29,384,125股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.2572％；反对521,180股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.7428％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。

　5、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

　表决结果为：同意145,868,234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8349％；反对241,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1651％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果为：同意29,664,125股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.1935％；反对241,180股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8065％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。

　6、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

　表决结果为：同意145,574,834股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6341％；反对534,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3659％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果为：同意29,370,725股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.2124％；反对534,580股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.7876％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。

　7、审议通过了《关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的议案》。

　表决结果为：同意145,574,834股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6341％；反对534,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3659％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果为：同意29,370,725股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.2124％；反对534,580股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.7876％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2016年年度股东大会决议；

　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于霞客环保2016年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　2017年5月4日