证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-019

　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　海南矿业股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年4月27日

　(二)股东大会召开的地点：海南矿业股份有限公司迎宾馆会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事长刘明东主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事出席了本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；

　3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司董事会2016年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司监事会2016年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2016年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于审议公司2016年度财务决算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于审议公司2017年度财务预算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于审议公司2016年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于公司2016年度内部控制及评价报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于公司2016年度社会责任报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南如瑜律师事务所

　律师：倪绍山、张婷婷

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、海南矿业股份有限公司2016年度股东大会决议；

　2、海南矿业股份有限公司2016年度股东大会法律意见书；

　海南矿业股份有限公司

　2017年4月28日

　证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-018

　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　海南矿业股份有限公司

　2017年第一季度报告更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年4月26日于

　上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海南矿业2017年第一季度报告》。现对第一季度报告相关内容予以更正如下：

　一、原文中：2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表。

　单位：股

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　现更正为：2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表。

　单位：股

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　更正后的2017年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2017年第一季度报告》（修订版）。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司

　董事会

　2017年4月28日