第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人冷俊、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　许继电气股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　■

　许继电气股份有限公司

　七届八次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议于2017年4月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2017年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年第一季度报告》。

　公司《2017年第一季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　公司《2017年第一季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。

　按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任张红燕女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

　公司《关于聘任证券事务代表的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2016年度股东大会的议案》。

　会议决定于2017年5月23日召开2016年度股东大会，公司《关于召开2016年度股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　附件

　张红燕女士简历

　张红燕女士，1973年12月生，中共党员，大学本科学历，华中科技大学EMBA，高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务处会计科科长兼任河南省机电设计院财务总监、许继集团有限公司财务部副主任、许继集团有限公司财务资产部书记兼副主任；2016年2月起任许继电气股份有限公司证券投资管理部主任。张红燕女士于2017年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　截至本公告披露日，张红燕女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　■

　许继电气股份有限公司

　七届五次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届五次监事会会议于2017年4月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2017年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2017年第一季度报告》：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2017年第一季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　公司《2017年第一季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司监事会

　2017年4月26日

　■

　许继电气股份有限公司

　关于重大经营合同中标的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日， 国 家 电 网 公 司 在 国 家 电 网 公 司 电 子 商 务 平 台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）公示了“国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-17OTL03922000）推荐的中标候选人公示”，本公司控股子公司河南许继仪表有限公司（以下简称“许继仪表”）为本次中标候选人之一，预计中标金额合计约为2.4亿元。

　一、中标候选人公示主要内容

　根据招标公告及中标候选人公示内容，许继仪表本次中标情况为：在国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动中，许继仪表分别中标“2级单相智能电能表”包01HB1，“1级三相智能电能表” 包16SD1, “0.5S级三相智能电能表” 包35CQ1，“集中器、采集器”包J16JS3，“专变采集终端”包Z1GW3，预计中标金额约为2.4亿元。

　二、中标项目对公司的影响

　本次中标后，合同的履行将会对本公司未来经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。

　三、中标项目风险提示

　目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-14

　许继电气股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开七届八次董事会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任张红燕女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。张红燕女士联系方式如下：

　联系地址：河南省许昌市许继大道1298号

　邮政编码：461000

　联系电话：0374-3218185

　传真号码：0374-3212834

　电子邮箱：zhanghongyan@xjgc.sgcc.com.cn

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　附件：

　张红燕女士简历

　张红燕女士，1973年12月生，中共党员，大学本科学历，华中科技大学EMBA，高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务处会计科科长兼任河南省机电设计院财务总监、许继集团有限公司财务部副主任、许继集团有限公司财务资产部书记兼副主任；2016年2月起任许继电气股份有限公司证券投资管理部主任。张红燕女士于2017年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　截至本公告披露日，张红燕女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　■

　许继电气股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4、会议召开日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月23日15:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月23日9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6、会议的股权登记日：2017年5月16日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

　二、会议审议事项

　■

　议案相关内容详见公司于2017年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的七届七次董事会决议公告、七届四次监事会决议公告。

　三、提案编码

　■

　四、现场股东大会会议登记方法

　（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

　1、登记方式：

　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　2、登记时间：2017年5月17日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

　3、登记地点：公司证券投资管理部

　（二）联系方式

　1、会议联系方式：

　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　邮政编码：461000

　电　话：0374-3218185 3212069 3212834

　传　真：0374-3363549  3212834

　联 系 人：张红燕、李秋鹤、王鑫

　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　1、七届七次董事会决议、七届八次董事会决议；

　2、七届四次监事会决议。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一.网络投票的程序

　1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

　2. 填报表决意见

　对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2017年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2016年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户： 委托人持股数：

　■

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　委托日期： 年月 日

　注1：请在相应的表决意见项划“√”；

　注2：本授权委托书可以按此样自行复制。